L'organisme indien de surveillance financière, Enforcement Directorate (ED), a confisqué 1.2 million de dollars dans le cadre d'une enquête sur un stratagème de fraude reposant sur un jeton basé sur une application, HPZ. Selon un communiqué de presse officiel publié le 29 septembre, plusieurs applications ont proposé aux utilisateurs d'acheter les jetons HPZ pour obtenir des rendements plus élevés. Et les enquêtes ont révélé que les "entités contrôlées par les Chinois" étaient derrière l'escroquerie.
La crypto-monnaie a été largement adoptée ces dernières années. Et depuis que les actifs numériques sont devenus la principale source d'échange dans la vie quotidienne, cela a ouvert la voie aux fraudeurs pour tromper les gens et effacer leur argent de manière anonyme dans la crypto. Par conséquent, le nombre croissant d'escroqueries cryptographiques et d'activités frauduleuses a réveillé les forces de l'ordre mondiales pour protéger les utilisateurs et lutter contre les opérateurs illégaux.
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Le FIR, déposé en octobre 2021 au poste de police de la cybercriminalité de Kohima, Nagaland, a déclenché les enquêtes sur l'application accusée par le chien de garde financier indien ED. Les victimes dans les plaintes ont cité que l'application de jetons HPZ et d'autres applications similaires ont dupé l'argent durement gagné des investisseurs.
De plus, l'enquête d'ED a découvert plusieurs organisations en Chine qui étaient liées aux escroqueries de jetons HPZ et les exploitaient avec plusieurs applications. Les sociétés, selon l'autorité, comprennent Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited et Baitu Technology Private Limited.
Comme toujours, les fraudeurs ont réclamé des retours sur investissement (ROI) plus élevés aux utilisateurs et ont simulé que l'investissement dans les jetons HPZ est similaire à l'investissement dans les machines d'extraction de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies.
La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde continue de déjouer les escroqueries cryptographiques
De plus, les applications utilisées pour tromper l'argent du grand public s'appelaient Cashhome, Cashmart et easyloan. Notamment, les sociétés suspectes avaient conclu des accords de service avec certaines sociétés financières non bancaires pour procéder à des transferts d'argent et ont même proposé des services de prêt fonctionnant avec de telles fausses applications, selon le rapport.
Plus tard dans la journée, le 30 septembre, les forces de l'ordre signalé un autre gel d'environ 58,354 XNUMX $ d'actifs numériques sur l'échange cryptographique indien WazirX. La saisie de fonds par l'autorité vient contre une application de jeu de blanchiment d'argent présumée, E-Nuggets. L'agence a porté plainte contre E-Nuggets, son chef Aamir Khan et d'autres successeurs. Il a accumulé les fonds des utilisateurs dans le stablecoin, Tether, dont la valeur est indexée sur le dollar, et les jetons utilitaires de WazirX, WRX.
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La dernière saisie des fonds d'E-Nuggets intervient après la ED a fasciné une grande quantité de 1.2 million de dollars en Bitcoins plus tôt. À l'époque, l'agence avait déclaré que l'application était conçue pour blanchir de l'argent et stopper les retraits après avoir collecté des fonds d'un montant considérable. Les enquêtes ont révélé que certains des bénéfices des pépites électroniques étaient transférés sur des comptes à l'étranger. Les fraudeurs ont d'abord utilisé WazirX pour convertir de l'argent illégal en crypto, puis ont transféré des fonds à Binance.
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Source : https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/