La Direction indienne de l'application (ED) révélé qu'il a gelé les actifs d'une application de jeu mobile appelée E-nuggets. L'ED a gelé WRX [WazirX] ainsi que USDT [Fixation] des crypto-monnaies qui valaient 47.64 lakhs INR.
Fraude après fraude
L'agence responsable de l'application des lois économiques en Inde a gelé les avoirs appartenant au principal accusé et à ses associés. De plus, selon les informations de l'ED, les fonds ont été gelés en vertu des dispositions de la loi indienne sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).
L'enquête a été déclenchée par une plainte à la police déposée le 15 février 2021 en vertu de plusieurs articles du Code pénal indien.
La plainte a été déposée contre le présumé et ses associés par les autorités de la Banque fédérale à Kolkata, au Bengale occidental, devant le tribunal du Chief Metropolitan Magistrate.
Tout en faisant la lumière sur la fraude présumée, l'ED a également déclaré que les pépites électroniques avaient été créées dans le seul but de frauder le public. L'agence a en outre expliqué,
"Après avoir collecté une somme d'argent importante auprès du public, tout d'un coup, le retrait de ladite application a été arrêté sous un prétexte ou l'autre. Par la suite, toutes les données, y compris les informations de profil, ont été effacées desdits serveurs d'applications. »
Plus que ce qui saute aux yeux
La nouvelle de ce gel est arrivée quelques jours après l'ED gelé plus de 77 Bitcoin [BTC] à la lumière de la même affaire. Le BTC saisi valait 12.83 crores INR selon le communiqué de presse d'ED. De plus, les pièces de monnaie ont été découverts au cours d'une enquête sur les activités commerciales de l'accusé.
L'agence a en outre déclaré que l'accusé avait transféré le montant gagné sur un compte à l'étranger en utilisant des échanges cryptographiques. OUn tel compte a été créé sur l'échange cryptographique indien WazirX.
Le compte aurait été utilisé pour acheter des crypto-monnaies et les transférer à l'étranger sur un compte créé sur l'échange crypto Binance.
Une opération de perquisition menée dans les locaux de l'accusé a conduit à la saisie de 17.3 crores INR en espèces. Une enquête plus approfondie est toujours en cours.
Bien qu'il s'agisse d'un cas indirect, ce ne sera pas la première fois que WazirX rencontre un problème avec l'ED. L'année 2022 a vu l'échange de crypto avoir plusieurs démêlés avec l'ED.
Les comptes bancaires de la bourse étaient dégelé le mois dernier, après une enquête d'une semaine dans une fraude présumée sur l'application de prêts instantanés.
Source : https://ambcrypto.com/indian-ed-freezes-usdt-and-wazirxs-wrx-heres-why/