WazirX reprend ses opérations normales après que l'ED indien ait "débloqué" ses comptes bancaires.
La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a levé le gel Comptes bancaires de WazirX, l'échange de crypto-monnaie a déclaré dans un blog le lundi.
Selon le message, ED a débloqué les comptes bancaires de Wazir X grâce à la coopération de l'entreprise et à des contrôles anti-blanchiment rigoureux. WazirX est désormais en mesure de poursuivre ses opérations bancaires régulières.
"En raison de la coopération active de WazirX et des contrôles anti-blanchiment d'argent (AML) actifs qui ont conduit au blocage des comptes suspects, ED a débloqué les comptes bancaires de WazirX. WazirX est désormais positionné pour poursuivre ses opérations bancaires comme d'habitude.
Les comptes de WazirX ont été gelés le mois dernier par l'ED concernant une enquête en cours sur une fraude présumée sur les applications de prêt instantané. Selon ED, l'échange a joué un rôle douteux en aidant les sociétés d'applications de prêt instantané à blanchir de l'argent noir en les convertissant en crypto.
"WazirX a précisé qu'il n'était associé à aucune des entités présumées accusées de Fintech et d'application de prêt instantané qui semblent faire l'objet d'une enquête de l'ED, et effectue les vérifications KYC/AML bien qu'il n'y ait aucune obligation légale de le faire.
En l'espace de six mois, WazirX a connu une augmentation de 176 % des demandes d'informations émanant des forces de l'ordre, passant de 377 à 1,023 952. Parmi ces soumissions, les forces de l'ordre indiennes représentaient 95, tandis que XNUMX% des fraudes liées à la cryptographie se sont produites indépendamment de toute implication avec la technologie Blockchain.
ED a des enquêtes en cours contre plusieurs sociétés de crypto-monnaie en raison d'accusations de blanchiment d'argent dans des portefeuilles étrangers. Il y a un mois, l'organisation a effectué des raids sur cinq sites associés à une autre société de cryptographie, CoinSwitch Kuber. En réponse, cette société a publié une déclaration indiquant qu'elle avait travaillé avec ED pendant l'enquête.
Rappelons qu'il y a un mois, la Direction fédérale de l'application de la loi indienne a gelé des actifs d'une valeur de 646.70 millions de roupies, soit près de 8.16 millions de dollars de WazirX.
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Source : https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank -les-comptes-reprennent-les-opérations-normales