Les autorités de l'État indien du Maharashtra ont découvert une importante escroquerie d'investissement en crypto-monnaie, qui a entraîné des pertes allant jusqu'à 300 crores.
La police de la ville a affirmé que Kiran Kharat et sa femme, Dipti Kharat, avaient incité les investisseurs à investir dans "GDC", promettant des rendements élevés, mais les investisseurs ont plutôt subi des pertes importantes.
Une nouvelle arnaque cryptographique
Les autorités du district de Jalna, dans le Maharashtra, ont affirmé avoir découvert une escroquerie cryptographique majeure, les investisseurs perdant des fonds à hauteur de 300 crores. Selon les autorités, la police a été sollicitée mardi par un individu pour porter plainte contre Kiran Kharat et son épouse, Dipti Kharat. Dans la plainte, l'individu alléguait que le duo l'avait persuadé d'investir dans une crypto appelée GDC et avait promis des retours sur investissement extrêmement élevés.
Cependant, la promesse d'un rendement élevé s'est avérée vaine, car l'investisseur a plutôt subi des pertes importantes. La police, sentant que quelque chose n'allait pas et soupçonnant que davantage d'investisseurs étaient tombés dans l'escroquerie, a publié une annonce publique, demandant aux gens de les approcher avec leurs plaintes s'ils avaient investi et perdu de l'argent dans le stratagème promu par le couple en question. À la suite de l'avis, le service de police a affirmé qu'environ 101 personnes les avaient approchés avec des plaintes en une seule journée, avec des pertes allant jusqu'à 300 crores.
L'affaire a été transférée à l'aile des infractions économiques (EOW), qui a déclaré qu'elle gelerait les comptes bancaires du couple Kharat. Selon les autorités, l'escroquerie pourrait impliquer environ 10,000 700 investisseurs et atteindre près de XNUMX crores.
Une tournure politique
L'affaire a également pris une tournure lorsqu'il est apparu que les autorités avaient réservé l'ancien joueur de cricket indien de moins de 19 ans Vijay Zol après avoir été accusé d'enlèvement, d'extorsion et d'intimidation par le gestionnaire d'investissement, Kiran Kharat. Selon un rapport, la police a déposé une plainte contre 15 personnes, dont Zol, mardi. Zol est le gendre d'un dirigeant local Arjun Khotkar, qui fait partie du parti dirigé par le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde. Zol est accusé d'avoir menacé Kiran Kharat avec un pistolet et de l'avoir retenu en otage pendant plus de quatre jours.
Selon le rapport, le plaignant a affirmé que Zol avait investi environ 10 crores dans le programme GDC. Cependant, lorsque la valeur de l'investissement a chuté, Zol et son frère ont rendu visite à Kharat chez lui et l'ont menacé. Dans sa plainte, Kharat a également allégué qu'il avait été contraint de signer des documents de propriété, transférant certaines de ses parcelles au nom de Zol.
Les escroqueries cryptographiques se multiplient en Inde
Ce dernier incident impliquant des crypto-monnaies survient alors que les escroqueries en Inde sont devenues d'une fréquence alarmante. Pas plus tard que la semaine dernière, les autorités de Khandeshwar ont découvert une arnaque cryptographique d'une valeur de 30 crores. Les accusés faisaient la promotion d'un stratagème associé à une société appelée Coin Zx par le biais de séminaires organisés dans un certain nombre d'endroits. Les Banque de réserve de l'Inde (RBI), le gouverneur Shaktikanta Das, a appelé à plusieurs reprises à une interdiction complète des crypto-monnaies, les assimilant au jeu et déclarant que leur valeur perçue n'est rien d'autre qu'un faux-semblant.
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Source : https://cryptodaily.co.uk/2023/01/indian-authorities-uncover-major-cryptocurrency-investment-scam