Les autorités indiennes se joignent à la chasse au cerveau de l'escroquerie BitConnect

• Dans une escroquerie pyramidale sophistiquée, l'escroquerie a fait perdre des milliards aux participants.
• Le gouvernement américain a porté plainte contre Satish et ses confédérés en septembre 2021.

BitConnect a été lancé en 2016 et a été salué comme un changeur de jeu majeur. En raison de sa popularité parmi les investisseurs désireux de réaliser d'énormes profits en peu de temps, cette plate-forme a fini par causer des problèmes à de nombreuses personnes. Dans un cadre sophistiqué arnaque pyramidale, cela leur a fait perdre des milliards, totalisant 2.4 milliards de dollars.

Satish Kumbhani, un Indien, a orchestré le plan et est maintenant un homme recherché à la fois dans son propre pays et aux États-Unis. Le projet a été un succès car il a assuré aux bailleurs de fonds un retour sur investissement (ROI) massif de 10%, payable en monnaie native de la plateforme, BCC (BitConnect). Cependant, les utilisateurs devaient investir en utilisant Bitcoin (BTC). Mais, comme pour les autres escroqueries pyramidales, de nombreux participants ont tout perdu lorsque le chef du stratagème a disparu avec leurs Bitcoins.

Les autorités indiennes interviennent

Ce n'est que plus tard, cependant, que les autorités indiennes se sont jointes à la chasse au maître escroc. Cela semble ne plus être le cas. Un investisseur avait signalé l'arnaque aux autorités après avoir perdu près de 220 BTC. L'investisseur avait été attiré par Satish et ses associés pour déposer 54 BTC en échange d'un retour de 166 BTC.

Le gouvernement américain a déposé des accusations contre Satish et ses confédérés en septembre 2021 et a commencé à le rechercher à ce moment-là. Le meneur s'est enfui en lieu sûr. Depuis, les autorités américaines le recherchent partout. Maintenant que leurs collègues indiens ont rejoint la quête, leur travail semble plus simple.

Jusqu'à présent, les autorités américaines ont vendu pour 56 millions de dollars d'actifs de Satish pour dédommager ses victimes. Satish Kumbhani, s'il est appréhendé et condamné, pourrait passer les 70 prochaines années en prison.

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