Les autorités indiennes ont imposé une ordonnance gelée sur les actifs de Vauld Exchange

• L'ED enquête sur plus de dix échanges cryptographiques en Inde.
• La décision de Vauld intervient après qu'un tribunal de Singapour a accordé un moratoire de trois mois.

Jeudi, la Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde, la division de la criminalité économique du pays, a gelé l'échange de crypto-monnaie en difficulté Vaud actifs d'une valeur de 46.5 millions de dollars. La mesure a été prise peu de temps après que l'ED a gelé des actifs d'une valeur de 8 millions de dollars à l'échange de crypto-monnaie WazirX en raison de soupçons de blanchiment d'argent. 

La plate-forme de prêt de crypto-monnaie basée à Singapour a échoué à la suite de vastes retraits d'utilisateurs après l'effondrement de Terra Luna, d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Et les accusations d'ED ont été déposées près d'un mois après que Vauld a annoncé qu'il serait suspendre toutes les activités alors qu'il explorait les difficultés financières. 

Problème autour de l'échange de Vault 

La société de prêt et de négoce Vauld doit à ses créanciers 402 millions de dollars. le 8 juillet, dans une déclaration fournie à la Haute Cour de Singapour, le PDG de Vauld, Darshan Bathija, a affirmé que dans un e-mail envoyé aux clients le 18 juillet, les clients de Vauld avaient déposé 363 millions de dollars, soit environ 90 % du total.

En outre, le 1er août, le tribunal de Singapour a accordé à Vauld un moratoire de trois mois qui durerait jusqu'au 7 novembre 2022. Le juge a en outre donné à l'entreprise un délai de quatre semaines pour rechercher des alternatives de retrait pour les créanciers qui en avaient besoin après avoir reçu des lettres de mise en demeure de quelques créanciers. Et les paiements DeFi ne seront pas soumis aux décisions de liquidation de l'entreprise.

Plusieurs entreprises indiennes de crypto-monnaie et leurs partenaires fintech font l'objet d'une enquête de la part de l'ED, pour avoir participé à des pratiques de prêt prédatrices qui ont enfreint les règles de la RBI et utilisé des télévendeurs pour extraire des taux d'intérêt exorbitants pour les demandeurs de prêt en induisant en erreur des informations personnelles. Plus d'une dizaine de crypto-monnaie échanges en Inde font apparemment l'objet d'une enquête de la Direction de l'application de la loi pour avoir prétendument blanchi plus de 125 millions de dollars.

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