La Direction indienne de l'application de la loi (ED) a gelé les actifs cryptographiques et bancaires du prêteur cryptographique en difficulté Vauld, à hauteur de 370 crores INR (46 millions de dollars). La société de cryptographie Arrêté retraits et dépôts en juillet.
L'ED, une agence d'application de la loi et d'intelligence économique du gouvernement indien, annoncé le 12 août qu'il a effectué des perquisitions dans les locaux de Yellow Tune Technologies à Bangalore et a émis une directive pour geler ses soldes bancaires, les soldes des passerelles de paiement et les soldes crypto de l'échange crypto de Flipvolt Technologies pour un total de 46 millions de dollars. Flipvolt Technologies est la branche enregistrée en Inde de Vauld, dont le siège est à Singapour.
L'autorité a expliqué que 370 roupies crore ont été déposées par 23 entités différentes dans les portefeuilles INR de Yellow Tune Technologies détenus par l'échange cryptographique de Flipvolt Technologies. Les avoirs étaient « des produits du crime provenant de pratiques de prêt prédatrices », selon l'autorité. Il a en outre déclaré,
Yellow Tune en utilisant l'assistance de l'échange cryptographique Flipvolt… a aidé les sociétés fintech accusées à éviter les canaux bancaires réguliers et a réussi à retirer facilement tout l'argent frauduleux sous la forme d'actifs cryptographiques.
L'ED allègue que Flipvolt :
A des normes KYC [connaître votre client] très laxistes, pas de mécanisme EDD [diligence raisonnable renforcée], pas de contrôle de la source des fonds du déposant, pas de mécanisme de collecte de STR [rapports de transactions suspectes].
Flipvolt n'a pas non plus fourni la trace complète des transactions cryptographiques effectuées par Yellow Tune et n'a pas été en mesure de fournir une quelconque forme de KYC des portefeuilles de la partie adverse.
L'ED a ajouté qu '"en encourageant l'obscurité et en ayant des normes légales AML [anti-money laundering]", l'échange "a activement aidé Yellow Tune à blanchir les produits du crime d'une valeur de 370 crore roupies en utilisant des crypto-monnaies". Il a ajouté,
Par conséquent, des actifs mobiliers équivalents dans la mesure de Rs 367.67 crore se trouvant avec l'échange cryptographique Flipvolt sous la forme de soldes bancaires et de passerelle de paiement d'une valeur de Rs 164.4 crore et d'actifs cryptographiques se trouvant dans leurs comptes de pool d'une valeur de Rs 203.26 crore sont gelés sous PMLA, 2002, jusqu'à la piste de fonds complète est fournie par l'échange de crypto.
Avertissement: cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
Source : https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m