Quelques heures à peine avant l'annonce de son arrestation par la police des Bahamas, Sam Bankman-Fried s'est adressé à Twitter pour nier son implication ou sa connaissance d'un groupe de discussion secret nommé "Wirefraud" - qui aurait impliqué d'anciens cadres supérieurs de FTX et d'Alameda.
Dans une réponse du 12 décembre à un rapport de l'Australian Financial Review (AFR), Bankman-Fried a utilisé Twitter pour nier l'implication ou la connaissance d'un chat de groupe "Wirefraud" sur l'application de messagerie Signal, qui aurait inclus des membres du cercle restreint de Bankman-Fried, y compris le co-fondateur de FTX Zixiao " Gary ”Wang, ingénieur FTX Nishad Singh et ancien PDG d'Alameda Caroline Ellison.
Le rapport de l'AFR indique que le chat a été utilisé pour envoyer des informations secrètes sur les opérations de FTX et d'Alameda avant son échec.
Bankman-Fried a cependant déclaré sur Twitter que si la discussion de groupe était "vraie", il "n'était pas membre" et était "tout à fait sûr que c'est juste faux" car il n'avait "jamais entendu parler d'un tel groupe".
Si c'est vrai, alors je n'étais pas membre de ce cercle restreint
(Je suis sûr que c'est juste faux, je n'ai jamais entendu parler d'un tel groupe)
- SBF (@SBF_FTX) 12 décembre 2022
Jusqu'à très récemment, Bankman-Fried était devrait apparaître à distance avant une audience du comité de la Chambre des États-Unis le 13 décembre pour expliquer l'effondrement de l'échange FTX. Mais il était mis en détention par les autorités des Bahamas le 12 décembre, pour faire face aux accusations américaines apparemment comprennent la fraude par câble et sur valeurs mobilières et le blanchiment d'argent.
La présidente du comité, Maxine Waters, sur confirmé plus tard le 12 décembre, le panel "ne pourra pas entendre" l'audience de témoignage de SBF en raison de l'arrestation.
Bankman-Fried a également été invité à assister à une audience distincte le 14 décembre avec le Comité sénatorial des banques, mais n'a jamais confirmé sa présence, ses avocats refusant apparemment d'accepter une assignation à témoigner, selon un rapport conjoint du 12 décembre. déclaration des sénateurs Sherrod Brown et Pat Toomey.
John Ray, directeur de la restructuration et PDG de FTX, dans un témoignage écrit publié avant sa comparution à l'audience du comité de la Chambre, a déclaré que les actifs des clients de FTX étaient «mélangés» avec les fonds d'Alameda.
Ray a affirmé qu'Alameda "utilisait les fonds des clients pour s'engager dans des opérations sur marge qui exposaient les fonds des clients à des pertes massives" et que le modèle commercial de la société de négoce l'obligeait à déployer ces fonds sur "divers [...] échanges qui étaient intrinsèquement dangereux".
Source : https://cointelegraph.com/news/hours-before-his-arrest-sbf-denied-being-part-of-wirefraud-chat-group