Alameda Research de Sam Bankman-Fried (SBF) a peut-être été l'un des pupitres de négociation les plus importants de toute la crypto, mais d'autres au sein du cartel FTX ont joué un rôle important.
HiveEx, le bureau de négociation australien de gré à gré (OTC), a été lancé par Fred Schebesta et Frank Restuccia en 2018. Alameda Research a acheté HiveEx en août 2020 et a immédiatement nommé SBF administrateur. Le mois suivant, FTX a annoncé que les utilisateurs pouvaient déposer dans l'échange de crypto via HiveEx.
Schebesta aussi acheté une participation dans la banque locale Australian Goldfields Money en 2018 et a annoncé son intention de lancer la première banque cryptographique d'Australie. HiveEx, après que Schebesta a acheté cette participation et avant qu'elle ne soit achetée par Alameda Research, avait annoncé sa capacité à obtenir d'autres sociétés de cryptographie bancaires - même ceux qui avaient été rejetés à plusieurs reprises par d'autres banques.
HiveEx avait même un responsable en charge du "courtage des comptes bancaires", vraisemblablement pour aider à gérer ce processus pour divers clients.
Goldfields Money serait inclus dans la matrice des créanciers non garantis et sur la liste présumée des partenaires bancaires de FTX dans le cadre du dossier de faillite en cours.
Le Financial Times (FT) a rapporté sur le bureau OTC intégré à FTX Genesis Block, qui permettait aux résidents de Hong Kong d'échanger leur argent contre de la crypto-monnaie ou vice-versa.
Le fondateur de Genesis Block, Clement Ip, était également administrateur de l'entité FTX de Hong Kong.
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Le fondateur et directeur de Genesis Block, Vincent Hung, a offert des cookies de marque FTX lors de l'inauguration de Genesis Block.
Un ancien employé a décrit au FT comment l'entreprise aurait des gens faisant la queue dans la rue avec des sacs d'argent à échanger contre de la crypto-monnaie. Parfois, disaient-ils, il faudrait les renvoyer parce que il n'a pas pu trouver assez de crypto.
Charles Yang, l'un des partenaires de Genesis Block – et apparemment d'Alameda Research – a décrit dans un podcast comment la société gère un réseau de dizaines de comptes bancaires différents qu'elle utilisait pour déplacer des fonds. Yang a décrit cette fonctionnalité comme "une zone très grise".
HiveEx et Genesis Block semblent tous deux servir de rampes d'accès et de sortie importantes pour FTX et Alameda Research, en partie grâce à leurs connexions au système bancaire.
- Parmi les sociétés incluses dans la faillite de FTX figurait DAAG Trading DMCC, basée aux Émirats arabes unis.
- Le Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) est une «zone franche» aux Émirats arabes unis avec des réglementations très limitées. Il a annoncé qu'il pourrait code "jusqu'à six visas par bureau."
- L'e-mail de contact de DAAG Trading pour le DMCC renvoie à Pamedo Investment Group, une société de capital-risque basée à Dubaï. DAAG a été autorisé à participer au « commerce pour compte propre de crypto-commodités ».
Altalix, un bureau de négociation basé au Royaume-Uni, a été initialement inclus dans la faillite de FTX avant d'être supprimé. Protos a contacté Altalix pour obtenir des éclaircissements sur sa relation avec FTX et Alameda Research et mettra à jour si nous recevons une réponse.
OTC Service AG, basé à Zurich en Suisse, ne faisait pas partie de la faillite de FTX mais était répertorié comme un investissement d'Alameda Research dans rapports par le FT.
Dans l'ensemble, il semble que SBF, Alameda Research et FTX s'est appuyé sur une variété de pupitres de négociation à travers le monde en tant que rampes d'accès et de sortie, y compris plusieurs pupitres de négociation.
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Source : https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/