Les documents déposés mercredi devant le tribunal américain des faillites du Delaware répertorient des milliers de créanciers potentiels de FTX, bien que les avocats aient déclaré que les noms figurant dans les documents ne sont pas nécessairement liés de manière significative à la société.
Une grande banque en particulier cherche à se démarquer de l'échange.
Le dossier de 116 pages, intitulé « Vérification de la matrice des créanciers », comprend les noms de Goldman Sachs, JPMorgan Chase, HSBC, BNY Mellon et d'autres noms connus dans les services financiers.
Il comprend également un certain nombre d'entreprises de cryptographie, de compagnies aériennes, certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, voire des entreprises de médias.
Tandis que les observateurs de l'industrie et grands médias sont impatients de connaître les entités auxquelles FTX doit de l'argent, le document déposé mercredi ne le précise pas, ont précisé les avocats.
Un porte-parole de Goldman Sachs a déclaré à Blockworks dans un e-mail que la banque n'était pas un créancier de FTX.
"Ce type de matrice des créanciers est préparé par les débiteurs dans le but d'informer les parties intéressées dans une procédure de faillite et ne constitue pas nécessairement la preuve d'une relation de créancier", a ajouté le représentant.
Un porte-parole de JPMorgan Chase a refusé de commenter.
HSBC et BNY Mellon n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Dov Kleiner, associé d'un cabinet d'avocats Kleinberg-Kaplan, a déclaré que la matrice des créanciers est généralement extraite des livres et registres du débiteur et peut inclure de nombreuses parties différentes.
Une matrice des créanciers comprend les contreparties prêteuses et les titulaires de compte, ainsi que tous les autres créanciers connus. Mais certaines des sociétés et entités répertoriées pourraient être des vendeurs ou des propriétaires qui ont déjà été payés, ou des parties au litige connues.
"L'idée est d'inclure toute personne susceptible d'avoir une réclamation afin que l'avis de dépôt soit aussi large que possible", a ajouté Kleiner. "En fin de compte, les débiteurs cherchent à régler définitivement leurs créances lors de la faillite, ils voudront donc couvrir tous ceux qu'ils peuvent."
Un professionnel qui représente les débiteurs, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, a ajouté que le débiteur - dans le cadre d'une matrice de créanciers - propose une liste de toutes les personnes avec lesquelles il a fait affaire au cours des dernières années.
"Cela pourrait être n'importe quoi", a déclaré la personne. "Il n'est pas nécessairement significatif qu'une entité particulière figure sur la liste."
Kleiner a déclaré qu'il est compréhensible qu'une matrice de créanciers reçoive plus d'attention dans un cas très médiatisé comme celui-ci.
FTX déposé le bilan du chapitre 11 devant le tribunal de district du Delaware en novembre. La société s'est effondrée après une course bancaire de 6 milliards de dollars alimentée par des rumeurs d'insolvabilité et des allégations de mélange de fonds d'utilisateurs avec société commerciale sœur Alameda Research.
Les sociétés de cryptographie ont lutté contre les effets d'entraînement, comme BlockFi a déposé son bilan quelques semaines après FTX après suspendre les retraits au milieu des développements FTX.
Les avocats représentant FTX et ses sociétés affiliées ont déclaré faillite mouvement en novembre que jusqu'à un million de créanciers pourraient être nommés dans le procès. Un juge de faillite du Delaware a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'une liste de ces créanciers pourrait rester scellée pour le moment.
Ce qui sera plus révélateur que la matrice des créanciers, a déclaré Kleiner, sera le moment où les parties commenceront à déposer des preuves de réclamation et lorsque FTX, par la suite, fournira une estimation des réclamations.
"Goldman [Sachs] essaie simplement de rassurer les gens sur le fait que cela apparaît sur la matrice des créanciers FTX ne signifie pas que le bilan de Goldman est exposé aux pertes FTX", a-t-il déclaré.
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Source : https://blockworks.co/news/ftx-creditor-matrix-more-than-creditors