Suite à son extradition des prisons des Bahamas, le patron de FTX en disgrâce Sam Bankman-Fried a fait sa première apparition hier dans le district sud de New York, où il s'est vu signifier une option de libération sous caution de 250 millions de dollars et s'est engagé à s'engager à une assignation à résidence, une interdiction de voyager et un examen minutieux au domicile de ses parents.
D'autres restrictions incluent une limite de transaction de 1000 XNUMX $, une interdiction d'utiliser ou de posséder des armes à feu, l'accès au crédit, la création d'entreprise et une surveillance étroite de la toxicomanie.
Les accusations portées devant le fils de deux professeurs du MIT, Joseph Bankman et Barbara Fried, incluent la fraude électronique, le blanchiment d'argent, la violation des fonds du camp et le complot, alors même que toute la famille a fait l'objet d'un examen minutieux pour son rôle dans le crime d'un milliard de dollars.
Sam, 30 ans, qui aurait volé environ 4 milliards de dollars et plongé plus de 50 principaux créanciers dans l'endettement, aurait battu le record de la plus grande caution préalable au procès jamais émise, reflétant l'ampleur de ses crimes qui ont été étiquetés tout de une rechute d'Enron' à une fraude aux proportions épiques tout à fait.
Des amis plaident coupables
Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et Caroline Ellison, l'ancienne PDG de la société d'entonnoirs de FTX, Alameda, ont tous deux plaidé coupables jeudi à des accusations de fraude et se sont engagés à coopérer avec les autorités pour découvrir la profondeur de la fraude ignoble de Sam.
Les détails des accusations accusent Gary d'avoir créé un logiciel pour acheminer illégalement des fonds de FTX vers Alameda, Ellison d'avoir falsifié le commerce de fonds volés pour du trading à effet de levier, et les deux parties ont conspiré pour cacher des activités illicites aux investisseurs et aux auditeurs.
Même avec de nombreuses divergences comptables largement diffusées par CoinDesk le mois dernier, le duo n'a pas tardé à rejeter la découverte comme une partie seulement - et non la totalité - du bilan de l'entreprise à un moment où Alameda était techniquement insolvable.
Condamnation imminente
Combien de temps Sam pourrait-il passer en prison ? De quelques décennies à plus de cent ans, selon la loi fédérale, qui stipule 20 ans pour un seul chef de fraude électronique. Sam a jusqu'à six chefs d'accusation.
La semaine dernière, la SEC, dans une accusation distincte contre l'ancien affichiste de la crypto, a déclaré que Sam avait fraudé plus de 90 investisseurs américains, a dissimulé ses motivations et ses actions, et a prodigué des milliards de fonds de clients à des dépenses personnelles.
Ce serait une saison des fêtes aigre et chargée pour la famille Bankman-Fried alors qu'ils préparent une défense convaincante toute la semaine à l'approche de la prochaine audience prévue pour 2023.
Source : https://zycrypto.com/ftxs-sbf-bags-250-million-bail-could-face-up-to-100-years-in-jail-as-close-associates-plead-guilty/