FTX a utilisé les actifs des clients pour le trading sur marge chez Alameda, confirme l'avocat de la faillite

L'avocat de faillite et nouveau PDG de FTX, John Ray, s'est entretenu vendredi avec le comité des services financiers de la Chambre pour détailler certains des détails internes des retombées de l'échange. 

Ray a déclaré que les actifs des clients de FTX étaient utilisés par Alameda Research pour le trading sur marge, confirmant un soupçon de longue date sur les deux sociétés que l'ancien patron Sam Bankman-Fried (SBF) hésitait à admettre. 

Confirmation de la fraude

Au cours de sa remarques préliminaires, Ray a déclaré que même si son enquête en était encore à ses débuts, certains faits critiques avaient déjà été clarifiés. 

"Tout d'abord, les actifs des clients de FTX.com ont été mélangés avec des actifs de la plateforme de trading Alameda", a-t-il déclaré. "Cela est clair."

"Deuxièmement, Alameda a utilisé les fonds des clients pour s'engager dans des opérations sur marge, ce qui a exposé les fonds des clients à des pertes massives", a-t-il ajouté. En tant que teneur de marché, Alameda avait déployé des fonds sur "diverses bourses tierces" qui étaient "intrinsèquement dangereuses" et soumises à des protections de marché limitées dans ces juridictions. 

Interrogé sur les liens de gouvernance entre FTX et Alameda, Ray a déclaré qu'il n'y avait pratiquement "pas de séparation" entre les entités, ni de contrôles internes de gestion des risques. L'ensemble du groupe FTX, composé de plus de 130 sociétés, dont FTX.com, FTX US et Alameda, était "détenu et contrôlé par Sam Bankman-Fried".

Bien qu'il y ait une "distinction publique" entre FTX et FTX US, Ray a déclaré que les actifs cryptographiques des deux entreprises étaient hébergés dans le système AWS. Pourtant, ceux-ci étaient indépendants des actifs d'Alameda - donnant une crédibilité possible à Bankman-Fried's affirmations antérieures que FTX US est toujours solvable.

En répondant aux affirmations de l'ancien milliardaire selon lesquelles il ne prendrait pas de décisions concernant la gouvernance d'Alameda, les déclarations de Ray étaient beaucoup plus sceptiques. 

"Je noterai qu'il possédait 90% d'Alameda. Il n'y a aucune distinction. Les propriétaires de l'entreprise pourraient avoir libre cours sur tous les silos. 

Contribuer aux difficultés financières de FTX a été une soi-disant « frénésie de dépenses » tout au long de 2021 et 2022, au cours de laquelle 5 milliards de dollars ont été dépensés pour les entreprises et les investissements. Les dépenses démesurées de l'entreprise pour divers parrainages, un stade et d'autres offres promotionnelles a fait l'objet de nombreuses critiques de la part des leaders des échanges rivaux, y compris Binance's Changpeng Zhao et celui de Kraken Jesse Powell. 

Réclamations de Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried a évité de répondre directement si les actifs des clients étaient utilisés pour le trading sur marge chez Alameda Research, réclame qu'il "ne savait pas" qu'il y avait eu une utilisation abusive des fonds des clients. 

Cependant, il a A déclaré dans des entretiens précédents que les actifs des clients ont été traités avec «fongibilité» lors de la course bancaire contre son échange début novembre. Cela signifie que les clients détenant des actifs numériques sur la bourse, qui avaient garanti la sécurité selon les conditions de service de sa bourse, ont été traités de la même manière que les actifs utilisés pour les contrats à terme et les transactions sur marge. 

Bankman-Fried devait comparaître à l'audience du Congrès aux côtés de John Ray, mais a été arrêté lundi par les régulateurs bahamiens. Dans ses remarques préparées, il confirmé que FTX n'avait pas d'équipe de gestion des risques.

Image en vedette Avec l'aimable autorisation de Bloomberg.