Les avocats qui gèrent la faillite de FTX ont comparé le cabinet à un «fief personnel» de l'ancien PDG Sam Bankman-Fried devant le tribunal du Delaware mardi.
Lors de la première audience de ce qui devrait être une affaire tentaculaire, les avocats James Bromley et Sullivan Cromwell ont finalement décrit FTX – auparavant l'un des plus grands échanges cryptographiques mondiaux en termes de volume d'échanges – comme un "autre type d'animal".
Ils ont déclaré au tribunal qu'une "quantité substantielle d'actifs" détenus par FTX avait été volée ou manquait d'une autre manière. Au total, FTX dispose d'un solde de trésorerie de 1.24 milliard de dollars et ses experts en restructuration travaillent actuellement avec des enquêteurs financiers pour localiser les actifs restants.
A document de la cour du samedi montre que FTX doit 3.1 milliards de dollars à ses 50 plus grands créanciers, et le plus gros créancier à lui seul est déboursé pour 226.2 millions de dollars. Chaque demandeur est répertorié en tant que client et non en tant qu'initié de l'entreprise. Dix ont des réclamations de plus de 100 millions de dollars chacune.
Bankman-Fried aurait demandé jusqu'à 8 milliards de dollars pour couvrir le manque à gagner de l'entreprise.
«Nous réalisons qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à récupérer leur argent immédiatement. Et nous sympathisons avec cela… et nous travaillons pour pouvoir le faire », a déclaré Bromley.
Après un désaccord initial, les avocats nommés par les Bahamas pour FTX Digital Markets ont accepté de déplacer leur chapitre 11 au Delaware, réunissant toutes les pétitions FTX dans un seul cas.
L'expert en restructuration vétéran John J. Ray III, qui a réglé Enron après sa propre disparition, est le fer de lance des efforts de FTX en tant que nouveau PDG de l'entreprise.
Les affaires de malversations présumées sont déjà apparentes. Bromley a détaillé des achats substantiels sans rapport avec l'entreprise. L'un des débiteurs américains a acheté pour près de 300 millions de dollars de biens immobiliers aux Bahamas, selon l'avocat.
Ces maisons seraient principalement utilisées comme maisons et propriétés de vacances par les cadres supérieurs de FTX.
Bankman-Fried contrôlait efficacement FTX "à tout moment", déclare un avocat
FTX's piratage mystérieux peu de temps après avoir déposé son bilan était également couverte. Environ 477 millions de dollars en diverses crypto-monnaies (évaluées à l'époque) ont apparemment été drainés des portefeuilles chauds FTX, y compris FTX US.
Le régulateur de sécurité des Bahamas a rapidement décidé de placer certains des actifs FTX dans un stockage à froid via la startup de garde directe Fireblocks. Selon les avocats, la décision a été directement prise par Bankman-Fried et Gary Wang, directeur de la technologie de FTX.
Le pirate a récemment échangé une grande partie de l'éther siphonné contre du bitcoin via le service RenBridge - une plate-forme acquise par Alameda Research de Bankman-Fried en 2021.
Bromley a déclaré que FTX continue de subir des cyberattaques au-delà de celle initiale. La nouvelle direction de FTX a engagé une «expertise sophistiquée» pour se protéger contre les incidents à l'avenir.
L'équipe "travaille maintenant à mettre de l'ordre dans le désordre" en mettant en place des contrôles, en enquêtant sur les problèmes fondamentaux et en assurant la transparence, a déclaré Bromley. Les enquêteurs se coordonnent avec les débiteurs pour recueillir toutes les informations commerciales connexes.
Au fur et à mesure que cela se déroulera, le rôle exact de Bankman-Fried dans la prétendue mauvaise gestion de FTX sera sans aucun doute une préoccupation pour ses créanciers. On estime que jusqu'à un million d'utilisateurs ont perdu de l'argent avec FTX, allant des investisseurs réguliers aux startups et fonds blockchain.
Les avocats ont présenté une chronologie de l'activité commerciale de Bankman-Fried. Sa société commerciale Alameda a été fondée en novembre 2017 à l'Université de Californie à Berkeley, suivie du lancement de FTX en 2019 à Hong Kong.
«En effet, l'entreprise, pendant cette période, a erré dans le monde. A commencé à Berkeley et est allé à Hong Kong… il est allé à Chicago, à Miami, aux Bahamas, mais à tout moment, il était effectivement sous le contrôle de M. Bankman », a déclaré Bromley.
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Source : https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears