FTX a payé SBF et d'autres 3.2 milliards de dollars 

Selon la nouvelle direction de l'échange cryptographique en faillite FTX, 2.2 milliards de dollars ont été transférés à SBF via diverses entités. Dans un communiqué de presse, la société a révélé que plus de 3.2 milliards de dollars avaient été envoyés à Sam Bankman-Fried et à d'autres employés importants, selon un état des actifs et des passifs et un état des affaires financières déposé le 15 mars.

FTX transfère plus de 3 milliards de dollars à SBF et à d'autres employés clés

Après SBF, qui est le plus grand bénéficiaire, FTX a également transféré 587 millions de dollars au directeur de l'ingénierie Nishad Singh. Les autres employés clés qui ont été payés sont l'ancien directeur de la technologie de FTX Trading, Zixiao Gary Wang (246 millions de dollars) et l'ancien PDG Ryan Salame (87 millions de dollars). Les autres bénéficiaires incluent John Samuel Trabucco (25 millions de dollars) et Caroline Ellison (6 millions de dollars).

Annonçant les milliards de dollars versés à SBF, FTX a noté que le total de 3.2 milliards de dollars distribués n'est pas inclus dans les dépenses immobilières, politiques et caritatives. La société a mentionné plus de 240 millions de dollars distincts qui ont été consacrés à des dons de bienfaisance, à des politiciens et à l'acquisition de propriétés de luxe aux Bahamas par les débiteurs FTX. Il a également indiqué les transferts substantiels effectués vers des filiales non débitrices aux Bahamas et ailleurs. FTX a continué :

«Bien qu'une partie des biens achetés avec le produit de ces transferts soit déjà sous le contrôle des débiteurs FTX ou des autorités gouvernementales avec lesquelles les débiteurs FTX coopèrent, le montant et le calendrier des éventuels recouvrements monétaires ne peuvent pas être prédits pour le moment. Les débiteurs FTX enquêtent sur les causes d'action contre les destinataires de ces transferts et leurs cessionnaires ultérieurs.

FTX a effectué les transferts vers SBF et d'autres via la société commerciale de l'ancien PDG, Alameda Research.

Allégations contre l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX

L'un des bénéficiaires du récent paiement, Singh, a récemment été accusé d'allégations de fraude. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé le directeur de l'ingénierie d'allégations de fraude pour lesquelles il a plaidé coupable. L'avocat de Singh avait auparavant rencontré les procureurs américains pour discuter d'un éventuel accord de coopération. Pendant ce temps, l'exécutif a été confronté à son accès à un code de sécurité de haut niveau pour FTX, ce qui a facilité une transaction de plus de 8 milliards de dollars qu'Alameda a mal dépensée.

La CFTC a écrit qu '«en tant qu'ingénieur principal et superviseur pour FTX, Alameda et d'autres entités exploitées par Samuel Bankman-Fried («Bankman-Fried»), Singh connaissait, maintenait et / ou avait accès à certaines fonctionnalités de code qui permettaient à Alameda de accéder et utiliser de manière inadmissible plus de 8 milliards de dollars d'actifs clients FTX.

En outre, la SEC a accusé Singh d'avoir retiré environ 6 millions de dollars de FTX près de sa disparition. Le directeur de la division de l'application de la loi de la SEC, Gurbir S. Grewal, a déclaré que l'action de Singh était une fraude. Il a déclaré que l'ancien dirigeant de FTX et ses co-accusés avaient volé les fonds des clients en utilisant le code logiciel que Singh avait aidé à créer.

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