Un régulateur britannique est enquête la Effective Ventures Foundation, une organisation caritative liée à l'échec de l'échange de crypto FTX, en tant que son fondateur Sam Bankman-Fried, a été un contributeur important à la fondation.
Bankman-Fried, qui s'est fait un nom pour son personnage de Robin Hood, ses actes caritatifs et ses dons politiques, a fait la une des journaux en avril 2022 lorsqu'il a annoncé son intention de donner sa fortune. Mais en novembre 2022, sa société FTX fait faillite. En conséquence, la Charity Commission en Angleterre et au Pays de Galles a ouvert une enquête sur Effective Ventures.
La faillite de FTX met les actifs d'Effective Ventures en danger
La Fondation Effective Ventures et ses filiales sont enregistrées en Angleterre, au Pays de Galles, aux Pays-Bas et aux États-Unis et fournissent un soutien aux organisations alignées sur leurs objectifs.
L'objectif de l'enquête est d'évaluer les menaces potentielles pour les actifs d'Effective Ventures et de s'assurer que les fiduciaires remplissent leurs fonctions, ainsi que d'examiner la relation entre les fiduciaires et les donateurs.
Nous avons ouvert une enquête sur Effective Ventures Foundation suite à la faillite d'un important bailleur de fonds.
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- Commission de charité (@ChtyCommission) 30 janvier 2023
Le PDG par intérim d'Effective Ventures, Howie Lempel, a déclaré que l'organisme de bienfaisance continuerait de coopérer à l'enquête. Il a également déclaré que les administrateurs avaient soigneusement évalué la situation financière et que l'organisme de bienfaisance ne dépendait pas des fonds liés à FTX pour ses opérations futures.
La Charity Commission a déclaré que la faillite de FTX est un "incident grave" en raison du financement important que la fondation philanthropique de l'échange a fourni à ses efforts. Selon la Commission, il n'y a aucune preuve d'actes répréhensibles de la part des fiduciaires :
L'enquête a été ouverte pour établir les faits et aider à s'assurer que les fiduciaires protègent les actifs de l'organisme de bienfaisance et gèrent l'organisme de bienfaisance conformément à leurs devoirs et responsabilités.
John Ray III cherche à récupérer les paiements de charité
Alors que d’un côté, la bourse en faillite a donné de l’argent à des œuvres caritatives, FTX doit des milliards aux grandes entreprises et à ses utilisateurs. Si certains organismes de bienfaisance ont restitué leurs dons, d’autres sont réticents.
Le nouveau PDG de FTX et agent en charge de la procédure de faillite, John Ray III, exhorte les autres à emboîter le pas. Ray et FTX met en garde contre d’éventuelles poursuites judiciaires contre ceux qui ne restituent pas volontairement les dons de l’ancien PDG.
La société a activé l'e-mail suivant comme contact pour ceux qui cherchent à restituer les fonds : [email protected]. Dans un communiqué officiel, l'échange crypto et la nouvelle direction A déclaré:
Les destinataires sont avertis que le fait d'effectuer un paiement ou un don à un tiers (y compris un organisme de bienfaisance) du montant de tout paiement reçu d'un contributeur FTX n'empêche pas les débiteurs FTX de demander un recouvrement auprès du destinataire ou de tout cessionnaire ultérieur.
Alignment Research Center, une organisation à but non lucratif axée sur l'apprentissage automatique, a volontairement restitué 1.25 million de dollars à la nouvelle direction de FTX, estimant que les fonds appartiennent moralement aux clients de FTX, sinon légalement.
Les dons de FTX sous surveillance pendant la procédure de faillite
Les organismes de bienfaisance recevant des fonds de FTX aux États-Unis étaient aurait été touché pendant la procédure de faillite de la bourse. FTX a fait des dons importants à divers groupes et causes.
Certaines campagnes politiques ont promis de restituer FTX et d'autres fonds liés à Bankman-Fried. Pourtant, il n'est pas certain que les entreprises et les investisseurs seront légalement tenus de rembourser les débiteurs de l'entreprise.
Néanmoins, la nouvelle direction de FTX cherche à récupérer les dons des entreprises en faillite à divers organismes de bienfaisance et politiciens. En septembre 2022, l'entreprise en faillite avait a fait don de millions de 160 à plus de 100 organisations à but non lucratif.
L'élargissement de la portée de la débâcle FTX
La Charity Commission a commencé à enquêter sur l'organisation caritative le 19 décembre 2022, à la suite de la procédure légale décrite dans la Charity Act de 2011.
FTX, ses filiales et sociétés affiliées ont déclaré faillite en novembre 2022, susciter des inquiétudes sur les échanges cryptographiques centralisés. Depuis sa chute sous la direction de Sam Bankman-Fried, de nouvelles informations jusque-là tenues secrètes sont dévoilées.
Selon le rapports, les régulateurs australiens ont surveillé FTX pendant six mois avant son effondrement. FTX fonctionnait avec une licence australienne de services financiers suspendue, qu'elle a obtenue en acquérant une société non crypto réglementée localement.
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Source : https://bitcoinist.com/ftx-charity-scrutiny-by-uk-regulator-whats-coming/