Les avocats de FTX peuvent désormais assigner à comparaître le groupe d '«initiés» de Sam Bankman-Fried

Un juge a autorisé l'équipe juridique de FTX à assigner à comparaître les cofondateurs de FTX Sam Bankman-Fried et Gary Wang, l'ex-PDG d'Alameda Research Caroline Ellison, les parents de Bankman-Fried et son frère Gabriel, selon une ordonnance du tribunal déposée mercredi.

L'équipe juridique de FTX a demandé l'autorisation d'envoyer des assignations à comparaître au groupe, qu'elle appelle les "initiés", le 25 janvier, affirmant que certains membres du cercle restreint de Bankman-Fried avaient coopéré aux efforts de l'équipe de restructuration pour récupérer les actifs.

"Des questions clés subsistent cependant concernant de nombreux aspects des finances et des transactions des débiteurs", a écrit l'avocate Kimberly Brown dans la requête du 25 janvier. Il nomme également Nishad Singh, ancien directeur de la technologie chez FTX, et Constance Wang, qui était auparavant co-PDG de FTX Digital Markets avec Ryan Salame, affirmant qu'ils n'avaient pas coopéré aux efforts pour récupérer les fonds des clients.

Il convient de noter qu'Ellison et Wang ont plaidé coupables aux accusations pénales et civiles portées contre eux par le ministère de la Justice, la Securities and Exchange Commission et la Commodities Future Trading Commission. Le couple a coopéré à une enquête en cours menée par des avocats du district sud de New York.

DOCUMENTS obtenu par Le Wall Street Journal en décembre a révélé que Salame avait envoyé un tuyau le 9 novembre aux autorités des Bahamas, où FTX avait son siège. Il a allégué que le bureau de négociation Alameda Research était utiliser les fonds des clients FTX pour couvrir ses pertes. Deux jours plus tard, FTX a déposé son bilan et Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG.

Quelques jours plus tôt, un bilan divulgué d'Alameda Research montrait que le fonds détenait des milliards de FTT, le jeton d'échange FTX, contre des milliards de passifs. S'il liquidait ses avoirs pour payer ses créanciers, il risquait de faire chuter le prix du jeton. S'il ne le faisait pas, il ferait face à des avis de défaut sur ses dettes.

Ce n'est pas la première fois qu'une équipe de restructuration doit recourir à l'envoi d'assignations à comparaître pour tenter d'obtenir des informations d'initiés de la société de cryptographie.

Tôt mercredi, l'équipe juridique supervisant la restructuration de Three Arrows Capital, qui passe par 3AC, a demandé à un juge de obliger le co-fondateur Kyle Davies à coopérer. Ils ont allégué dans le dossier du tribunal qu'il avait «retenu des informations».

Davies et son co-fondateur Su Zhu ont reçu une citation à comparaître sur Twitter le 5 janvier et donné jusqu'au 26 janvier pour produire les documents financiers. Maintenant qu'ils ont dépassé ce délai, les liquidateurs de 3AC cherchent à fixer un nouveau délai au 16 mars.