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Fonds FTX gelés aux Bahamas

11/11/2022
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FTX Digital Markets (FDM) est la filiale de FTX basée aux Bahamas. 

En effet, la société propriétaire de la bourse FTX.com est FTX Trading LTD, dont le siège est à Antigua-et-Barbuda mais qui a son propre siège aux Bahamas.

Le régulateur local des Bahamas a lancé une enquête contre FDM et a gelé tous ses avoirs. 

Cependant, ce ne sont pas tous les actifs de FTX, mais uniquement ceux sur le sol bahamien. 

La décision de la SEC des Bahamas sur les comptes de FTX

Les Déclaration officielle de la Bahamian Securities Commission des Bahamas (SEC) indique que la Commission a décidé de mettre FDM en liquidation provisoire pour préserver ses actifs et stabiliser la société.

Brian Simms a été nommé liquidateur provisoire et tous les pouvoirs des administrateurs de la société ont été suspendus. 

La Commission écrit : 

"Aucun avoir de FDM, avoir de client ou avoir de fiducie détenu par FDM, ne peut être transféré, cédé ou autrement traité, sans l'accord écrit du liquidateur provisoire."

Ainsi, tous les fonds détenus par FTX aux Bahamas via FTX Digital Markets ont été gelés. 

En outre, le même communiqué mentionne que certaines déclarations publiques suggèrent que les actifs des clients ont été mal gérés et/ou transférés à Alameda Research. De telles actions auraient été contraires à la gouvernance normale et potentiellement illégales, sans le consentement explicite des clients.

Par conséquent, des accusations criminelles existent, avec des allégations d'irrégularité dans la protection des fonds des clients.

Les déclarations de FTX

FTX a ensuite publié sur son profil Twitter des informations officielles à ce sujet. 

Il affirme qu'en vertu de la réglementation des Bahamas, ils ont commencé à autoriser les retraits de fonds pour les clients locaux, ce seraient donc les retraits visibles sur la blockchain. 

De toute évidence, il s'agissait de fonds qui ne semblaient pas être détenus aux Bahamas par FDM, mais appartenir à des clients bahamiens. 

Il a ensuite été également indiqué que les opérations de la plateforme au Japon avaient été suspendues. 

Cependant, ils n'ont pas encore divulgué le montant total des fonds de FDM gelés aux Bahamas, ni le montant d'argent dont ils disposent pour éventuellement satisfaire tous les retraits. 

En effet, il y a encore une notice évidente sur ftx.com les informant que les retraits semblent gelés. 

Les fonds en bourse

FTX.com est le site international de FTX crypto-trading Plate-forme. Il appartient à FTX Trading LTD, dont le siège social est à Antigua-et-Barbuda. Alors que le siège opérationnel se trouve aux Bahamas, où opère FTX Digital Markets (FDM), propriété de FTX Trading LTD. 

Au lieu de cela, FTX.US appartient à une autre société qui n'a apparemment aucun problème. 

Une partie des fonds de FTX.com est détenue aux Bahamas par FDM et est actuellement gelée. En conséquence, ils ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux demandes de retrait des clients. 

Certains sont probablement détenus à Antigua-et-Barbuda par FTX Trading LTD, mais comme il ne s'agit que du siège social, il est possible qu'il n'y en ait pas beaucoup à Antigua-et-Barbuda. 

Au lieu de cela, il est possible qu'une grande partie des fonds soit conservée ailleurs, peut-être aux États-Unis. 

FTX Trading LTD n'est actuellement ni en faillite ni en liquidation, et il ne semble pas que des filiales américaines le soient non plus. 

Dans un scénario aussi complexe, ce que l'on sait à la place, c'est que FTX n'a ​​pas encore dit exactement combien de fonds il lui reste ou combien de ces fonds sont réellement utilisable pour répondre aux demandes de retrait des clients. 

Tout au long de cette affaire, l'entreprise n'a nullement démontré sa capacité à bien informer ses clients, et cette faille perdure encore aujourd'hui. 

La situation actuelle avec les retraits

De nombreux clients se plaignent encore des retraits en attente sur la plateforme, qui ont été demandés avant d'être bloqués. La file d'attente des retraits déjà demandés n'est donc pas encore épuisée. 

Et puis il y a tous ceux qui aimeraient encore se retirer, mais ne le peuvent pas car les retraits semblent actuellement suspendus indéfiniment. 

Cependant, il ne semblerait pas y avoir de problèmes avec les demandes de retrait sur FTX.US. 

Hier, FTX a indiqué qu'un accord avait été conclu avec Tron pour autoriser les retraits au moins pour les détenteurs de TRX, BTT, JST, SUN et HT. 

Cependant, on ne sait pas encore exactement si de tels retraits sont déjà actifs sur la plateforme. 

Scénarios futurs et implications possibles de l'affaire FTX

Indépendamment des éventuelles implications judiciaires de cette affaire, notamment en ce qui concerne les responsables de ce qui s'est passé, beaucoup se demandent ce qu'il adviendra de FTX. 

Alors que la plateforme américaine de FTX.US semble certainement devoir continuer à fonctionner, des doutes subsistent quant à l'avenir de la plateforme internationale FTX.com. 

Il semble y avoir deux scénarios les plus plausibles. 

Le premier, soutenu notamment par le co-fondateur et PDG Sam Bankman Fried (SBF), est celui dans lequel un consortium d'investisseurs parvient à réunir des fonds suffisants pour permettre à l'échange de reprendre les retraits, de satisfaire toutes les demandes en ce sens, puis de reprendre pleinement ses opérations. 

Ce scénario semble en fait peu probable à ce jour, car il semble que 9.4 milliard de dollars est nécessaire et peut-être que seulement 1 milliard de dollars a été trouvé pour l'instant. 

Le deuxième scénario est que l'entreprise renonce et déclare finalement l'insolvabilité. Cela conduirait à la faillite et à la liquidation de FTX Trading LTD, puisque la filiale bahamienne est déjà en liquidation. 

Selon le communiqué de SBF, il faudra attendre au moins la semaine prochaine pour voir lequel des deux scénarios pourrait se réaliser. 

Source : https://en.cryptonomist.ch/2022/11/11/ftx-funds-frozen-bahamas/