Le cadre de FTX, Nishad Singh, a été inculpé par deux régulateurs américains le 28 février, ajoutant de nouvelles allégations à la liste des accusations fédérales qu'il a reçues plus tôt dans la journée.
La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis ont déposé les dernières séries d'accusations.
Les deux agences ont accusé Singh de mal gérer les fonds et d'induire en erreur les investisseurs FTX, et toutes deux cherchent à imposer des restrictions et des sanctions à Singh.
La CFTC a spécifiquement accusé Singh d'avoir aidé et encouragé la fraude et d'avoir commis escroquerie par détournement dans sa plainte en deux chefs. La CFTC a également déclaré que ses charges aujourd'hui sont liées à d'autres charges concernant FTX; ces derniers mois, le régulateur a allégué que FTX avait perdu plus de 8 milliards de dollars de fonds clients grâce à ses activités frauduleuses.
La SEC, quant à lui, a qualifié les actions de Singh de "fraude, pure et simple" et a considéré Singh comme un "participant actif" à tromper les investisseurs FTX. En tant que tel, le régulateur des valeurs mobilières affirme que Singh a violé les dispositions anti-fraude de deux lois sur les valeurs mobilières.
Ces allégations sont parallèles à frais antérieurs du district sud de New York (SDNY) le 28 février. Le SDNY a porté six accusations de complot contre Singh, y compris des accusations liées à la fraude et aux violations du financement de la campagne. Singh a plaidé coupable à ces accusations et a accepté de confisquer certains actifs qu'il a reçus de FTX et d'Alameda.
Gary Wang et Caroline Ellison, associés de FTX et d'Alameda Research, ont atteint accords de plaidoyer similaires en décembre. L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, attend son procès.
Source : https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/