Quelques jours après l'effondrement épique de l'empire cryptographique de Sam Bankman Fried, des détails sont apparus selon lesquels la filiale de FTX de Dubaï a transféré 10 millions de dollars à une société américaine peu connue appartenant à Alameda Research.
Selon un rapport du 9 janvier de DL News, citant des sources proches du dossier, FTX FZE, également connu sous le nom de FTX-MENA, a effectué un virement bancaire de 10 millions de dollars pour les fonds à North Dimension, propriété d'Alameda, le 16 novembre. que la banque new-yorkaise JP Morgan a reçu les fonds.
Suite au transfert, un document marqué comme « restreint » montrait qu'environ 460,000 XNUMX $ d'actifs étaient restés sur le compte. Selon des documents judiciaires, FTX ZE détenait au moins trois comptes bancaires à Dubaï. Notamment, l'Autorité de régulation des actifs virtuels des Émirats arabes unis, qui est l'autorité de régulation de la cryptographie dans le pays, a suspendu la licence de FTX FZE en novembre après l'avoir approuvée en juillet.
Sur la base des documents de faillite déposés en novembre dernier, North Dimension Inc était répertoriée comme l'une des 130 sociétés de l'empire tentaculaire de Sam Bankman-Fried. Cependant, contrairement à FTX, son nom était discret et son activité était peu connue.
Pourtant, malgré l'opacité de North Dimensions, les régulateurs ont noté que l'entreprise avait joué un rôle crucial dans le désordre survenu à FTX. En fait, ils ont soutenu que les responsables de FTX voulaient que ce soit ainsi pour aider déplacer des fonds FTX avec peu ou pas de contrôle. Le 21 décembre, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a qualifié North Dimension de « filiale en propriété exclusive d'Alameda enregistrée dans le Delaware » qui « n'avait délibérément pas de nom facilement identifiable » avec le fonds spéculatif.
North Dimensions, une filiale d'Alameda Research, la société commerciale fondée par Bankman-Fried, a été utilisée pour siphonner les fonds des utilisateurs de FTX vers Alameda, selon une plainte déposée par la Securities and Exchange Commission le mois dernier. Il est intéressant de noter qu’une enquête menée par NBC News a révélé que North Dimension Inc., fondée en 2020, était également enregistrée comme fausse entreprise d’électronique en ligne sur un site Web qui a depuis été fermé.
« Si John Ray (avocat de la faillite de FTX) a autorisé cela, tout va bien. Dans le cas contraire, il s’agit d’une fraude au détournement de fonds et à la faillite. J’ai du mal à voir une banque approuver ce virement après le dépôt de la faillite, à moins que John Ray ne l’approuve », JW Verret, professeur de droit des valeurs mobilières à la George Mason Law School, l'a noté.
La semaine dernière, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable des accusations criminelles d'escroquerie aux clients de FTX et d'utilisation des fonds de FTX pour soutenir Alameda. Plus tard, Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research et Gary Wang, co-fondateur de FTX, a plaidé coupable à toutes les accusations de fraude portées contre eux et auraient coopéré avec les procureurs.
Source : https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/