Les co-fondateurs de FTX plaident coupables à des accusations de fraude

Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research et co-fondatrice de Sam Bankman-Fried pour FTX, a plaidé coupable à des accusations de fraude fédérale dans le cadre d'un accord de clémence dans son propre cas.

L'accord de plaidoyer inclut également Zixiao (Gary) Wang, un autre co-fondateur de FTX. Bankman-Fried et Ellison ont été accusés de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. Les deux anciens dirigeants de FTX auraient menti sur la santé financière de l'entreprise et sa capacité à répondre aux attentes en matière de revenus, tout en cachant le fait qu'ils avaient vendu la plupart de leurs actions afin de rembourser leurs dettes et de diffuser des investissements dans d'autres transactions louches.

Selon la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Wang a été impliqué dans la création de certaines fonctionnalités du contrat et du code de la plate-forme de négociation de la bourse aujourd'hui disparue, ce qui a ensuite permis à Alameda Research de maintenir une "ligne de crédit essentiellement illimitée sur FTX" tout en ajuster les paramètres pour qu'Alameda obtienne un "avantage injuste lors des transactions sur la plate-forme", avec une finalité d'exécution des transactions plus rapide et des exemptions d'autres paramètres de contrôle placés pour les clients réguliers.

"Ces fonctionnalités de code critiques et ces exceptions structurelles ont permis à Alameda de siphonner secrètement et imprudemment les actifs des clients FTX de la plate-forme FTX", a déclaré la CFTC.

L'accord de plaidoyer a été conclu devant le tribunal du district sud de New York. Bankman-Fried, qui vient de payer une caution de 250 millions de dollars après son audition à Manhattan, fait face à huit accusations de fraude en valeurs mobilières et à des allégations de détournement d'argent vers Alameda Research, qui à l'époque était géré par Ellison en tant que fonds spéculatif crypto.

Bankman-Fried et Ellison font également face à des accusations distinctes en Californie, où ils ont été inculpés de deux chefs de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de fraude par fil, ainsi que d'un chef de fraude en valeurs mobilières. Alameda Research a également été inculpée pour sa part dans le stratagème présumé. Ces accusations comprennent la fraude par fil, le complot de fraude par fil et le complot en vue de commettre le blanchiment d'argent, chacune passible d'une peine de prison maximale de 20 ans.

"Jusqu'à ce que les plateformes de cryptographie se conforment aux lois éprouvées sur les valeurs mobilières, les risques pour les investisseurs persisteront", a-t-il poursuivi. "Il reste une priorité de la SEC d'utiliser tous nos outils disponibles pour mettre l'industrie en conformité." a déclaré Gary Gensler, 33e président de la SEC.

Selon la Securities and Exchange Commission des États-Unis, une accusation distincte a également été portée contre l'implication de Wang et Ellison dans l'escroquerie des investisseurs en actions de FTX. Déclarations des autorités confirment que Wang et Ellison ont signé pour une coopération totale avec les responsables de New York, établissant le dossier contre Bankman-Fried.

«Si vous avez participé à une faute chez FTX ou Alameda, il est maintenant temps de prendre de l'avance. Nous avançons rapidement et notre patience n'est pas éternelle », a averti le procureur américain Damian Williams dans une déclaration vidéo.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

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