North Dimension, une société à laquelle FTX a dirigé les clients pour virer de l'argent, serait une mystérieuse et fausse entité de vente au détail d'électronique utilisée comme proxy pour financer Alameda Research.
Casse-tête de la dimension nord
Selon NBC News, le vague et peu connu North Dimension a joué un rôle primordial dans le transfert de l'argent des clients FTX à son affilié Recherche Alameda. Les clients de FTX ont été invités à virer de l'argent sur le compte de North Dimension. Par la suite, l'échange transférerait des fonds au portefeuille d'Alameda Research.
De plus amples informations indiquent que North Dimension est présenté comme un détaillant électronique, mais son site Web est inactif et archivé. Des traces montrent que le détaillant, prétendant être une entreprise de vente de téléphones et d'ordinateurs portables, avait des mots mal orthographiés.
North Dimension n'a pas révélé publiquement ou en privé ses liens avec Bankman-Fried ou ses entreprises. La société a maintenu un profil bas et n'a jamais été mentionnée dans aucune publicité ou arènes et sociétés affiliées à FTX.
Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, ont reconnu l'acte répréhensible en réponse à une plainte déposée contre eux par la SEC. Les deux ont avoué que FTX avait demandé à ses clients, prêts à négocier en bourse, de virer de l'argent à North Dimension. SBF a utilisé l'argent transféré pour financer les opérations commerciales d'Alameda.
Des révélations déroutantes sur North Dimension
Il n'y avait aucun lien entre les activités de North Dimension et la cryptographie. NBC a signalé que le site Web était plein de prix de produits mal orthographiés et irréalistes. Notamment, certains articles affichaient des prix s'élevant à des centaines de dollars au-dessus des tarifs habituels. Les clients auraient pu trouver difficile d'acheter des produits s'il était opérationnel. Le fait de cliquer sur des éléments du menu peut faire apparaître un message contextuel dirigeant l'utilisateur vers d'autres activités.
Des enquêtes indépendantes ont révélé que le site Web de North Dimension était similaire à l'adresse abritant FTX à Berkeley, en Californie. Le lien dans l'adresse fait partie des défauts que les artisans auraient dû cacher s'ils avaient été prudents.
Une analyse plus approfondie via DomainTools a indiqué qu'un restaurant non identifié basé à Hong Kong a créé le site Web en novembre 2021. Un autre domaine North Dimension a été mis en ligne quelques mois seulement avant la Crise FTX. Le site décrivait une institution financière sans adresse physique ni coordonnées.
SBF toujours en résidence surveillée
Bankman-Fried est maintenant assigné à résidence en Californie, la maison de ses parents. Il était appréhendé aux Bahamas et extradé vers les États-Unis la semaine dernière, en attendant son procès. Les autorités l'ont inculpé de plusieurs délits financiers. Beaucoup de choses continuent de se dérouler alors que les autorités recherchent les informations les plus critiques pour démêler la crise FTX.
Source : https://crypto.news/ftx-clients-indirectly-funded-alameda-research-through-electronics-retailer-north-dimension/