recours collectif FTX ; Les clients veulent la priorité dans la réclamation de fonds

Les utilisateurs de l'ancien échange de crypto-monnaie FTX ont lancé un recours collectif contre l'entreprise et son fondateur Sam Bankman-Fried (SBF). Ils demandent le retour de leur crypto qui était en bourse lorsqu'elle a coulé.

Selon Reuters, cette action est la tentative la plus récente d'affirmer la propriété légale des actifs verrouillés et érodés de FTX. Les plaignants affirment que FTX a détourné et masqué la source des fonds des clients.

La poursuite a été déposée devant le tribunal des faillites des États-Unis dans le Delaware. Il a demandé que les clients FTX soient payés en premier.

"Les membres du groupe de clients ne devraient pas avoir à faire la queue avec les créanciers garantis ou non garantis généraux dans ces procédures de faillite juste pour partager les actifs immobiliers diminués du groupe FTX et d'Alameda", lit-on dans la poursuite.

De nombreux clients ont quitté l'échange de crypto-monnaie en difficulté lorsque des inquiétudes concernant sa solvabilité financière ont fait surface. Le 11 novembre, la bourse basée aux Bahamas a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11 quelques jours après avoir interrompu les retraits.

Sam Bankman-Fried fait face à plusieurs accusations criminelles, notamment de fraude et de détournement. Il aurait utilisé les fonds des clients pour promouvoir sa propre entreprise de trading crypto quantitatif, Alameda Research.

Bien que Sam Bankman-Fried ait admis que FTX avait une mauvaise gestion des risques, il a insisté sur le fait qu'il n'assumait aucune responsabilité pénale. Il a été libéré sous caution de 250 millions de dollars la semaine dernière, quelques jours avant Noël, et n'a pas encore plaidé coupable.

Les clients FTX doivent être prioritaires

Cette plainte en recours collectif tente d'établir que les actifs des clients n'appartiennent pas à FTX et doivent être restitués dans leur intégralité. Le recours collectif comprend plus d'un million de clients FTX aux États-Unis et à l'étranger.

De plus, les plaignants soutiennent que la propriété retracée ou liée à Alameda n'est pas la propriété d'Alameda. De même, la plainte demande au tribunal que les fonds stockés dans les comptes FTX US pour les clients américains et les comptes FTX.com pour les clients non américains soient restitués.

Si le tribunal en décide autrement, le procès veut que le juge établisse que les clients sont prioritaires en ce qui concerne le remboursement avant les autres créanciers.

Il est important de comprendre que la plupart des entreprises de crypto-monnaie ne sont pas réglementées et ont souvent leur siège social dans des pays où la réglementation est laxiste. Contrairement aux dépôts traditionnels des banques ou des courtiers en valeurs mobilières, les dépôts dans les bourses de crypto-monnaie ne sont généralement pas garantis. Il sera difficile de prouver à qui appartient le dépôt - la société de cryptographie ou le client.

Caroline Ellison admet sa culpabilité et s'excuse

Caroline Ellison et Gary Wang plaidé coupable le 21 décembre selon le dépôt du procureur américain du district sud de New York. Wang a cofondé l'échange FTX et Ellison a été l'ancien PDG d'Alameda Research.

Ellison, qui a plaidé coupable de fraude et d'autres infractions, a également souligné que les hauts dirigeants étaient au courant de la fraude financière en cours. L'exécutif a ajouté qu'ils avaient gaspillé les fonds des consommateurs.

"Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Je savais que c'était mal. Ellison a affirmé Valérie Plante. devant un tribunal fédéral à New York, aux États-Unis.

Au cours du procès, Ellison a admis avoir conspiré pour utiliser des milliards de comptes clients FTX pour rembourser des prêts. Alameda aurait contracté ces emprunts pour faire des investissements risqués.

Les dirigeants de FTX ont adopté un code spécial qui a donné à Alameda Research l'accès à des lignes de crédit illimitées sans soumettre de garantie, payer des intérêts sur les soldes négatifs ou être soumis à des appels de marge.

"J'ai également compris que de nombreux clients FTX investissaient dans des dérivés cryptographiques et que la plupart des clients FTX ne s'attendaient pas à ce que FTX prête leurs actifs numériques et leurs dépôts en monnaie fiduciaire à Alameda de cette manière", a déclaré Caroline Ellison.