Affaire FTX transmise à la Cour d'appel du troisième circuit : "Les faits ne sont pas contestés"

Le juge de district du Delaware, Colm F. Connolly, a approuvé le renvoi de l'affaire impliquant FTX à la Cour d'appel du troisième circuit des États-Unis, ouvrant la voie à la nomination d'un enquêteur indépendant, selon à l'avis pour mémoire.

Cette décision a obtenu le soutien du gouvernement et des sénateurs bipartites qui ont appelé à une enquête indépendante sur la chute de l'empire cryptographique de Sam Bankman-Fried.

Le transfert de l'affaire FTX à la Cour d'appel du troisième circuit déplace le procès devant la Cour d'appel fédérale du district du New Jersey, du Delaware et de la Pennsylvanie. Le dossier explique en outre qu'à côté d'une question d'importance publique ou d'une remise en question de la loi qui nécessite "la résolution de décisions contradictoires :" 

"La cour d'appel a le pouvoir discrétionnaire d'exercer sa compétence sur un appel interjeté directement contre l'ordonnance d'un tribunal des faillites si le tribunal de district certifie que l'ordonnance […] concerne une question d'importance publique."

La décision indiquait que la seule question restante était d'ordre juridique : si le code des faillites nécessitait un examen indépendant.

Le juge de district Connolly a déclaré que sa position était mandatée par la loi pour transmettre l'affaire plus haut si demandé par le syndic américain, une division du ministère de la Justice traitant des questions de faillite et s'il n'y a pas de litige concernant les faits. 

Citant l'ordonnance du 21 février 2023, le juge Connolly a déclaré que la décision de renvoyer l'affaire devant le tribunal du troisième circuit "" implique une question de droit sur laquelle il n'y a pas de décision déterminante du troisième circuit ou de la Cour suprême ".

La décision de Connolly a précisé qu'aucun différend n'avait été soulevé concernant la demande du syndic pour un examinateur ou les dettes fixes, liquidées et non garanties de plus de 5 millions de dollars du débiteur, interdisant les dettes pour des biens, des services ou des taxes, ou celles dues à un initié, indiquant dans le rôle : 

"En conséquence, je n'ai d'autre choix que d'accéder à la requête du syndic."

L'ancien PDG assiégé de FTX, Bankman-Fried, est lutte actuellement contre les accusations du DOJ, y compris la fraude électronique, depuis le dépôt de bilan de FTX en novembre dernier. Autres soumissions de novembre du PDG actuel de FTX, John J. Ray III suggèrent que FTX était un exemple d'un "échec complet des contrôles de l'entreprise".