Selon les dossiers judiciaires des Bahamas déposés le 14 décembre, Ryan Salame, l'ancien co-PDG de FTX Digital Markets, a déclaré à la Securities Commission of the Bahamas (SCB) le 9 novembre que FTX était envoyer des fonds aux clients à sa société commerciale sœur Alameda Research.
Il a également déclaré à la SCB que seules trois personnes avaient l'accès requis pour transférer les actifs des clients à Alameda : l'ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried, le co-fondateur de FTX Zixiao "Gary" Wang et l'ingénieur de FTX Nishad Singh.
L'allégation a incité la directrice exécutive du SCB, Christina Rolle, à contacter le commissaire de la police royale des Bahamas pour demander une enquête.
Les dossiers révèlent le premier cas connu d'un cadre de FTX ou d'Alameda aidant les autorités.
Les spéculations ont abondé le 4 décembre alors que des images prétendaient montrer la PDG d'Alameda, Caroline Ellison dans un café new-yorkais à quelques pas du bureau du procureur américain, laissant croire à certains qu'elle aurait conclu un accord avec les autorités à la suite de l'effondrement de FTX.
Un cadre supérieur de l'entité bahamienne de FTX a informé les régulateurs locaux d'une fraude potentielle perpétrée à l'échange de crypto-monnaie deux jours seulement avant la fermeture forcée de l'échange.
Cette histoire se développe et plus d'informations seront ajoutées au fur et à mesure qu'elles seront disponibles.
Source : https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried