La tragédie de FTX semble devenir plus personnelle, car les conseillers juridiques de l'échange en faillite cherchent maintenant à traîner les membres de la famille du fondateur et à les griller sur la façon dont ils ont établi leur richesse.
Dans un dossier judiciaire, FTX Les avocats ont demandé aux parents de Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman et Barbara Fried, de témoigner sous serment et de produire des documents financiers concernant leur fortune personnelle dans le cadre des efforts de l'entreprise pour récupérer les fonds qui pourraient être utilisés pour rembourser les créanciers.
Gabriel, le frère de l'ancien PDG de FTX, Bankman-Fried, sera également interrogé devant le tribunal sur les avantages financiers qu'il aurait pu obtenir de l'entreprise.
SBF, bien que collaboratif au point de passer le reste de sa vie en prison, a négligé de fournir aux procureurs fédéraux toutes les informations nécessaires concernant l'argent détourné, résultant de la situation actuelle.
Image : Euronews
Les avocats demandent une réponse à la famille SBF s'ils ont reçu de l'argent de FTX
À la lumière des allégations selon lesquelles FTX aurait transféré des milliards de dollars en espèces d'investisseurs pour soutenir son unité commerciale d'Alameda Research, les autorités fédérales l'ont accusé de fraude. SBF a plaidé non coupable.
Selon rapports, d'autres dirigeants de FTX peuvent faire l'objet de la même enquête dans le but de localiser les actifs associés à l'échange de crypto-monnaie en faillite.
Des sources affirment également que la mère de Bankman-Fried a fourni des conseils fiscaux et une aide au recrutement au personnel de FTX.
L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Image : ANC.
Apparemment, son père a servi de conseiller fiscal aux employés de l'entreprise et a fourni des recommandations pour la nomination de l'équipe juridique de l'entreprise.
Soi-disant, Gabriel a créé un groupe de lobbying et a hébergé ses opérations dans un manoir d'une valeur de plusieurs millions de dollars non loin du Capitole américain.
Il a été déclaré que sa mère et son frère n'aident pas à l'enquête qui se déroule actuellement sur FTX.
Reuters a rapporté en novembre que les parents de Bankman-Fried étaient signataires d'une résidence de 16.4 millions de dollars aux Bahamas, désignée dans les registres de propriété comme une "maison de vacances".
FTX doit de l'argent à des milliers de créanciers
SBF fait face à huit chefs d'accusation, dont des violations de la réglementation sur le financement des campagnes et des fraudes électroniques. Depuis son extradition des Bahamas vers les États-Unis, il est assigné à résidence au domicile de ses parents. Son procès doit s'ouvrir en octobre.
Après le effondrement de l'échange de crypto-monnaie autrefois puissant en novembre, les dossiers de faillite récemment publiés ont révélé des milliers de créanciers à qui FTX doit des fonds.
Les piliers de Wall Street comme JPMorgan et Goldman Sachs figuraient sur la liste de 116 pages des créanciers, qui comprenait également des entreprises, des organisations caritatives, des personnes et d'autres institutions.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 996 milliards de dollars sur le graphique quotidien | Graphique: TradingView.com
Pendant ce temps, FTX a opposé à une demande du département américain de la Justice pour une enquête indépendante sur l'effondrement de l'entreprise, affirmant qu'elle mène déjà un examen complet qui inclut les membres de la famille de SBF.
FTT, le jeton natif de l'échange de crypto-monnaie FTX, a augmenté de 185 % au cours des 30 derniers jours.
Au moment de la rédaction de cet article, l'altcoin se négociait à 1,940 22 $, soit une baisse d'environ 2,4.00 % par rapport à son prix précédent de XNUMX XNUMX $.
-Image en vedette : Nouveaux suspects
Source : https://bitcoinist.com/ftx-lawyers-question-sbf-parents/