Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi une action internationale d'application de la loi sur les crypto-monnaies et à la suite de cette annonce, ils ont révélé que le DOJ avait détenu Anatoly Legkodymov, le fondateur de BitZlato, un échange chinois de crypto-monnaie qui fournit des services aux délinquants financiers.
Aux côtés de représentants du FBI, de l'OFAC et du Financial Crimes Enforcement Network, le DOJ a annoncé l'information mercredi. Le cadre des sanctions américaines est géré par l'OFAC et le FinCEN surveille les comportements douteux des institutions financières.
"Pour tous ceux qui croient encore qu'ils peuvent se cacher de la loi en utilisant la crypto-monnaie, cette poursuite devrait mettre fin à cette illusion."
Le citoyen russe Anatoly Legkodymov, 40 ans, de Shenzhen, en Chine, a été détenu pendant la nuit à Miami et devait comparaître devant le tribunal le lendemain, selon le ministère de la Justice. La division FinCEN de l'agence a déclaré dans un communiqué qu'elle avait émis une ordonnance interdisant certaines transmissions de fonds impliquant Bitzlato par toute institution financière couverte.
Selon des informations, le ministère américain de la Justice a déclaré que BitZlato avait échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaies avec Hydra Market, le plus grand marché darknet au monde avant sa fermeture en avril 2022. Selon le ministère de la Justice, Bitzlato a également obtenu plus de 15 dollars. millions de dollars en revenus de rançongiciels. Cela met fin au soutien continu de la plateforme aux comportements criminels reconnus liés à la Russie.
L'annonce a été faite mercredi à midi, et Lisa Monaco, le procureur général adjoint des États-Unis, ainsi que Brian Turner, le directeur adjoint associé du FBI, Breon Peace, le procureur américain pour le district oriental de New York, Kenneth Polite, le procureur général adjoint de la division pénale du ministère de la Justice, et Wally Adeyemo, le secrétaire adjoint au Trésor, ont présidé une conférence de presse.
Source : https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/