L'ancien chef de produit de Coinbase Global Inc., Ishan Wahi, a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice (DoJ).
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Après que Nikhil Wahi a été accusé d'avoir reçu des informations sur un délit d'initié et condamné à 10 mois de prison, son frère, Ishan Wahi, a plaidé coupable aujourd'hui dans le district sud de New York à des accusations de complot. L'avocat américain Damian Williams a déclaré dans le communiqué publié par le ministère de la Justice :
(…) Ishan Wahi – un ancien chef de produit Coinbase – a admis devant le tribunal aujourd'hui qu'il avait informé d'autres personnes concernant les listes de jetons prévues par Coinbase afin qu'ils puissent échanger des actifs cryptographiques pour un profit.
Premier cas de délit d'initié à admettre sa culpabilité
Les enquête menée par le district sud de New York a révélé qu'à plusieurs reprises entre juin 2021 et avril 2022, Ishan Wahi a manqué à ses devoirs de confiance envers Coinbase en divulguant des informations commerciales confidentielles qu'il a apprises au cours de son emploi avec l'échange crypto.
En juillet 2022, les procureurs ont inculpé les frères Wahi et un autre suspect, Sameer Ramani, de complot en vue de commettre une fraude électronique en utilisant des informations confidentielles de Coinbase. Les procureurs ont conclu que Wahi avait réalisé près de 1.5 million de dollars de bénéfices en négociant illégalement avant 40 annonces Coinbase différentes.
Les procureurs ont découvert qu'Ishan Wahi, de concert avec son frère Nikhil Wahi et Sameer Ramani, avait secrètement exécuté des transactions rentables autour des annonces publiques de Coinbase. De cette façon, le frère Wahi profite de la liste d'actifs cryptographiques spécifiques sur les échanges de Coinbase.
Suite aux annonces de cotation publique de Coinbase, Nikhil Wahi et Sameer Ramani ont vendu l'actif cryptographique pour un profit à plusieurs reprises.
En conséquence, dans son rôle chez Coinbase, Wahi a été impliqué dans le processus hautement confidentiel d'inscription des actifs cryptographiques sur les échanges de Coinbase et avait une connaissance détaillée et avancée des actifs cryptographiques que Coinbase prévoyait d'inscrire.
Selon le rapport, Coinbase a gardé ces informations confidentielles et a interdit à ses employés de les divulguer à qui que ce soit, y compris de donner un « tuyau » à quiconque pourrait échanger sur ces informations.
En mai 2022, Ishan Wahi a acheté un vol aller simple vers l'Inde peu de temps avant que le chef de produit de l'époque ne doive assister à un entretien avec Coinbase. Entre la réservation du vol et son départ, Wahi a appelé et envoyé un texto à Nikhil Wahi et Sameer Ramani au sujet de l'enquête de Coinbase et a reçu des messages du directeur des opérations de sécurité de la société, selon les informations publiées par les autorités américaines.
Justice a été rendue ?
Après avoir embarqué sur un vol pour l'Inde prévu le 16 mai 2022, Wahi a été arrêté par les forces de l'ordre et empêché de quitter les États-Unis.
Ishan Wahi, 32 ans, a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et encourt un maximum de 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation. L'avocat américain Damian Williams a conclu :
(…) "Le district sud de New York a des décennies d'expérience dans la poursuite d'affaires de délit d'initié, et nous continuerons à utiliser notre expertise pour poursuivre ce crime, quelle que soit sa forme et où il se produit."
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L'affaire est traitée par le groupe de travail sur la fraude aux valeurs mobilières et aux matières premières du bureau. Les procureurs américains adjoints Noah Solowiejczyk et Nicolas Roos.
Avec une capitalisation boursière de 18.4 milliards de dollars, les actions COIN ont commencé l'année sur une tendance haussière, tout comme les actions et les actifs cryptographiques, grâce à l'assouplissement de la politique monétaire et aux attentes d'éviter une récession aux États-Unis.
L'action COIN se négocie à 70.24 $ par action, un retracement de 4.75 % au cours des dernières 24 heures et une baisse de 6.33 % au cours des 7 derniers jours.
Image en vedette d'Unsplash, graphique de Trading View.
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