Arthur Hayes, l'ancien PDG et co-fondateur de l'échange de dérivés de crypto-monnaie BitMEX, qui a plaidé coupable d'avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire, demande au tribunal de ne pas emprisonner et la liberté de vivre à l'étranger et de se déplacer librement, a rapporté Bloomberg jeudi. .
En février, Hayes et son partenaire, Benjamin Delo, a plaidé coupable devant le tribunal pour violation de la lutte contre le blanchiment d'argent et a accepté de payer 10 millions de dollars en règlement de deux accusations.
Conformément à l'accord de plaidoyer, il doit purger une peine de prison de six mois à un an. Cependant, le tribunal n'a pas encore déposé sa propre recommandation sur la peine.
Le tribunal allègue que les co-fondateurs de BitMEX n'ont pas signalé d'activité suspecte ni mis en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ou Know Your Customer (KYC) sur l'échange, même lorsqu'ils savaient que la plate-forme était utilisée pour mener des activités de blanchiment d'argent à partir de Septembre 2015 à septembre 2020.
Suite au plaidoyer de culpabilité de Hayes, son avocat a déposé un document de 65 pages auprès de la Cour qui comprend des photographies et des lettres de sa mère et de ses partisans, demandant "une probation, sans détention à domicile ni confinement dans la communauté".
"Sa condamnation dans le domaine émergent de la finance et des marchés est un précédent que les États-Unis peuvent utiliser dans la poursuite des crimes financiers sur les plateformes de trading de crypto-monnaie du monde entier", a déclaré l'avocat.
L'avocat a ajouté que l'affaire a eu un impact extraordinaire sur la vie de Hayes et qu'il est peu probable qu'il commette un tel crime la prochaine fois.
Hayes, son partenaire et BitMEX font non seulement face à des poursuites judiciaires, mais également à des défis de la part des régulateurs aux États-Unis.
L'année dernière, BitMEX a accepté de payer un Amende pénale de 100 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pour les frais de règlement.
Les régulateurs ont accusé BitMEX d'avoir exploité illégalement un échange non réglementé et de ne pas avoir mis en œuvre les exigences AML et KYC.
Source : https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-PDG-arthurhayes-demande-pas-de-prison-après-avoir-plaidoyer-coupable