Les procureurs fédéraux accusent SBF de nouveaux délits financiers

• SBF a été inculpé de quatre nouvelles charges pénales financières.
• Les accusations incluent complot en vue de commettre une fraude bancaire et implication dans une entreprise de transactions monétaires sans licence.
• Apparemment, SBF a conspiré avec d'autres responsables de FTX pour influencer les politiciens afin qu'ils adoptent des lois favorables.

Sam Bankman-Fried (SBF), l'ex-PDG de la déchue plate-forme de cryptographie FTX, a été inculpé de quatre nouveaux crimes financiers, dans un acte d'accusation déposé jeudi par les procureurs fédéraux de la Cour fédérale de New York.

Selon les rapports, les nouvelles accusations imposées au PDG en disgrâce de FTX comprennent le complot en vue de commettre une fraude bancaire et l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. En outre, il est accusé de nouveaux délits de fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières.

De manière significative, l'acte d'accusation indiquait que Bankman-Fried avait conspiré avec deux autres dirigeants de FTX pour influencer les politiciens en faisant don de millions de dollars et en leur faisant ainsi adopter des lois favorables à l'entreprise. Les procureurs ont déclaré que les dons auraient été faits par l'intermédiaire de donateurs « de paille » ou avec des fonds d'entreprise.

En outre, les procureurs ont déclaré que banquier frit exposé les clients FTX à des risques, pour satisfaire ses dépenses, en déclarant :

Contrairement aux promesses de Bankman-Fried aux clients de FTX selon lesquelles l'échange protégerait leurs intérêts et séparerait leurs actifs, Bankman-Fried a régulièrement exploité les actifs des clients de FTX pour fournir un capital sans intérêt pour ses dépenses privées et celles d'Alameda, et dans le processus a exposé les clients de FTX à risque énorme et non divulgué.

Notamment, une source proche du dossier a déclaré que l'accusé serait condamné à une peine d'emprisonnement de 40 ans supplémentaires s'il était reconnu coupable, car il est accusé de "multiples stratagèmes de fraude".

Auparavant, en décembre, le tribunal de district américain a accusé Bankman-Fried de huit allégations criminelles, notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude en valeurs mobilières, de blanchiment d'argent, d'accusations individuelles de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique, et de complot en vue de contourner les réglementations sur le financement des campagnes. Cependant, en répondant aux allégations, Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations.

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