Le FBI saisit 100,000 XNUMX $ en crypto-monnaie et NFT

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) aurait pris possession de 86.5 éthers (ETH) ainsi que de deux jetons non fongibles (NFT) d'une valeur combinée de plus de 100,000 XNUMX $ auprès d'un escroc par hameçonnage.

L'escroc présumé en cause, Chase Senecal, également connu sous le nom d'Horror (HZ) en ligne, a été découvert à l'origine à la suite d'une enquête approfondie menée par un enquêteur indépendant de la blockchain nommé ZachXBT et rendue publique en septembre 2022.

La déclaration officielle envoyée par le FBI le 3 février indiquait que la propriété de Seneca, qui comprenait une montre d'une valeur de 41,000 XNUMX $ fabriquée par Audemars Piguet appelée une montre en chêne royal, avait été "saisie pour confiscation fédérale pour violation de la loi fédérale".

En plus de mentionner que tous les biens ont été placés en garde à vue le 24 octobre 2022, la lettre du FBI n'a pas fourni beaucoup plus d'informations sur l'incident. Les jetons non fongibles (NFT) confisqués comprenaient Bored Ape Yacht Club # 9658 et Doodle # 3114, qui, au moment de la saisie, avaient des valeurs respectives de 95,495 9,361 $ et XNUMX XNUMX $.

Au moment de la saisie, la valeur des 86.5 ETH a été déterminée à 116,433 144,000 $, mais elle est maintenant estimée à XNUMX XNUMX $.

À l'heure actuelle, l'étendue exacte des procédures judiciaires qui ont été intentées contre Senecal ne peut être déterminée en raison d'un manque de clarté. Cependant, un avis d'application de la loi publié par le FBI déclare que la confiscation fédérale est une arme qui donne au gouvernement la possibilité de "retirer sans récompense à la personne la propriété des biens engagés dans un crime".

Selon le Federal Bureau of Investigation (FBI), ce genre de chose "peut survenir dans une procédure civile, une telle poursuite contre l'article, ou après la condamnation d'une personne dans une poursuite pénale".

Le détective de la chaîne ZachXBT a révélé le 3 février via Twitter que la saisie de biens "avait eu lieu à la suite" de son enquête, malgré le fait que le FBI n'ait en aucun cas reconnu publiquement la contribution de ZachXBT à l'affaire.

ZachXBT a commenté: "J'ai hâte de voir éventuellement plus de fraudeurs par hameçonnage faire face à un sort similaire à l'avenir pour avoir blessé tant de personnes dans ce domaine." "J'ai hâte de voir d'autres escrocs par hameçonnage subir le même sort à l'avenir."

Les membres de la communauté ont plaisanté en disant qu'à la suite de la récente saisie d'un Bored Ape NFT, le FBI changera son image de profil en celle de Ape # 9658.

Au cours de l'enquête, ZachXBT a pu découvrir l'identité et le comportement en chaîne de Senecal à l'aide de nombreux indicateurs cruciaux, dont la montre flashy.

ZachXBT a expliqué qu'après avoir vu HZ se vanter de la nouvelle montre sur les réseaux sociaux, il a demandé "à quelques amis communs qui vendent des montres" et a finalement réussi à entrer en contact avec la personne qui a vendu cette montre AP particulière à Senecal. L'explication de Zach a été incluse dans un post média qui a été publié le 2 septembre 2022.

Malheureusement pour Senecal, la transaction aurait été conclue sur la blockchain en utilisant USD Coin comme moyen d'échange (USDC).

Ce n'est pas la première fois que les recherches menées par ZachXBT ont été un facteur important pour aider les responsables gouvernementaux. En octobre 2022, l'unité nationale de cybersécurité de France a reconnu les efforts de ZachXBT pour l'aider à capturer et poursuivre un gang de fraudeurs accusés soupçonnés d'avoir volé 2.5 millions de dollars de NFT en utilisant des stratagèmes de phishing. ZachXBT a pu aider à l'enquête grâce aux informations fournies par ZachXBT.