Les autorités américaines ont annoncé qu'elles avaient arrêté deux individus clés, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, et les avaient inculpés de crimes financiers importants. Ces accusations incluent le blanchiment d’argent et l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Les responsables de l'application des lois américaines affirment que leur service, Samourai Wallet, a facilité des milliards de dollars de transactions illégales et de blanchiment d'argent.
Allégation de facilitation de transactions illégales de 2 milliards de dollars
Le procureur américain Damian Williams a souligné la gravité des allégations. Il a expliqué que Samourai Wallet était une plaque tournante majeure pour le blanchiment des produits du crime provenant de marchés en ligne notoires comme Silk Road et Hydra Market.
En plus de violer la réglementation financière, cette opération a également fourni aux criminels un moyen sûr de dissimuler l’origine de gains mal acquis.
De plus, l'agent spécial Thomas Fattorusso de l'Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) a souligné l'ampleur de l'échec de la surveillance. Il note que 2 milliards de dollars ont transité par Samourai Wallet sans examen réglementaire. Cela permet de blanchir plus de 100 millions de dollars de produits du crime.
Les unités cyber de l'IRS-CI à New York et Los Angeles ont collaboré avec les forces de l'ordre internationales pour saisir l'infrastructure opérationnelle de Samourai.
« Un mandat de saisie de l'application mobile de Samourai a été signifié sur le Google Play Store. En conséquence, l’application ne sera plus disponible au téléchargement sur le Google Play Store aux États-Unis », ont écrit les responsables dans leur communiqué.
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En outre, le directeur adjoint du FBI, James Smith, a souligné la maîtrise technologique des accusés dans l'utilisation de leur plateforme pour protéger les criminels financiers. Pendant près d’une décennie, leur service a permis aux transactions illégales de passer inaperçues en créant des couches complexes de transactions financières qui masquaient leurs origines.
Samourai Wallet présentait des fonctionnalités telles que « Whirlpool » et « Ricochet ». Ces services traitaient des volumes importants de Bitcoin, générant des millions de frais tout en facilitant l'anonymat financier de leurs utilisateurs.
Rodriguez et Hill risquent désormais de graves conséquences juridiques s'ils sont reconnus coupables. Il existe des peines potentielles pouvant conduire à des décennies de prison.
Les experts ont exprimé leurs inquiétudes concernant le cas du portefeuille Samourai
Alors que l'accusation affirme que les fonctionnalités du Samourai Wallet ont été conçues pour masquer la trace de la monnaie numérique afin d'échapper aux forces de l'ordre, les experts affirment que ces fonctionnalités sont essentielles pour protéger la vie privée des utilisateurs contre une surveillance croissante.
Anibal Garrido, fondateur et PDG de la société de portefeuille matériel – BTC Techno, a critiqué ces accusations. Garrido affirme qu’ils représentent une incompréhension fondamentale des principes de confidentialité inhérents aux crypto-monnaies.
« Bitcoin a été créé pour préserver la vie privée, un droit humain fondamental. Criminaliser un outil permettant de garantir ce principe est une aberration et porte atteinte aux valeurs mêmes sur lesquelles la crypto-monnaie a été construite », a déclaré Garrido à BeInCrypto.
Faisant écho à ce sentiment, Javier Bastardo, ambassadeur Bitcoin chez Bitfinex, a souligné la nature innovante de la technologie de Samourai Wallet, en particulier son protocole « Whirlpool », qui facilite une forme unique de mélange de transactions.
"Malgré son approche innovante visant à améliorer la confidentialité des transactions, Samourai Wallet fait désormais face à des accusations qui pourraient créer un précédent précaire pour l'ensemble du secteur des cryptomonnaies", a fait remarquer Bastardo.
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Raul Velásquez, avocat et directeur marketing de la société de technologie Bitcoin JAN3, a souligné les implications plus larges de cette affaire pour les développeurs de logiciels de mixage de crypto-monnaie.
«Il ne s'agit pas seulement de Samourai Wallet. Il s'agit de créer un précédent qui pourrait décourager le développement de technologies axées sur la protection de la vie privée. Si la création d’outils améliorant la confidentialité est criminalisée, cela constitue une menace importante pour l’innovation et les droits des individus cherchant à protéger leur confidentialité financière », a averti Velásquez.
Au fur et à mesure que le processus juridique progresse, la communauté cryptographique surveillera potentiellement cette affaire de près. Ils reconnaissent que le résultat pourrait avoir des implications considérables pour le développement et l’utilisation de technologies axées sur la confidentialité dans le secteur financier.
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Source : https://beincrypto.com/samourai-wallet-founders-arrest/