L'ancien chef de produit Coinbase, Ishan Wahi, a plaidé non coupable des accusations de fraude portées contre lui par The ministère américain de la Justice avant un tribunal fédéral de Manhattan sur 3 août.
Ishan a été traduit pour la première fois devant le tribunal le mois dernier sous l'inculpation de délit d'initié. Il aurait divulgué des informations sur les crypto-monnaies qui seraient répertoriées sur Coinbase à son frère Nikhil et son ami Sameer Ramani.
Le commerce illicite aurait réalisé environ 1.5 million de dollars de bénéfices entre juin 2021 et avril 2022.
L'avocat du procureur a noté que les accusés avaient utilisé des portefeuilles basés sur Ethereum pour acquérir les actifs avant qu'ils ne soient répertoriés. Les actifs ont été vendus après avoir augmenté de prix suite à l'inscription.
Confidentialité des informations commerciales
L'avocat d'Ishan, David Miller, en défense, a affirmé que " les informations que son client est accusé de partager n'étaient plus confidentielles » depuis que Coinbase a introduit une stratégie pour faire allusion aux actifs qu'il envisage de lister pour le commerce.
Un procureur, Noah Solowiejczyk, a répliqué à l'argument en notant que le processus d'inscription garantit toujours que l'information n'est pas publique. Il a déclaré que la nature de l'accusation de délit d'initié était toujours la même que pour les cas de fraude électronique précédents et qu'elle ne devrait donc pas être rejetée.
Ishan, par l'intermédiaire de son avocat, a affirmé que les États-Unis n'avaient aucune réglementation sur les délits d'initiés sur les crypto-monnaies. Pour ce motif, le défendeur a demandé un non-lieu. La demande n'a pas été prise en compte bien que les deux frères aient reçu une caution de 1 million de dollars chacun.
Le tribunal a fixé la prochaine audience au 22 mars 2023.
Ishan, son frère Nikhil et son ami Sameer ont toujours une affaire en cours avec la SEC pour avoir prétendument négocié des titres. La SEC a signalé que 9 des 25 actifs cryptographiques impliqués dans le crime sont des titres.
La SEC enquête sur Coinbase
À la suite d'allégations selon lesquelles Wahi négociait des titres alors qu'il était chez Coinbase, la bourse En défense s'est distancé de la cotation ou de la négociation de titres. Ce revendiqué que son processus d'inscription rigoureux a été approuvé par la SEC et a servi à éloigner les titres de la plate-forme.
Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a réitéré dans un tweet :
Je suis heureux de le répéter encore et encore : nous sommes convaincus que notre processus de diligence rigoureux - un processus que la SEC a déjà examiné - éloigne les titres de notre plate-forme, et nous sommes impatients de dialoguer avec la SEC à ce sujet. Un rappel : https://t.co/SaacvrZEiU
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26 juillet 2022
Malgré la position de Coinbase, la SEC a lancé une enquête sur les cotations de titres. La SEC enquête pour savoir si les Américains étaient autorisés à échanger des actifs de sécurité non enregistrés sur la plateforme d'échange Coinbase.
Source : https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/