L'agence de police de l'Union européenne (Europol) a déclaré avoir arrêté cinq cadres supérieurs de l'échange sanctionné de Bitzlato.
L'agence de l'UE a déclaré Janvier 23 que les personnes arrêtées comprennent le PDG, le directeur financier et le directeur marketing en Espagne.
L'arrestation a été effectuée à la suite de huit perquisitions domiciliaires en Espagne, à Chypre, au Portugal et aux États-Unis.
Au cours de la perquisition, Europol a déclaré avoir saisi environ 18 millions d'euros (19.5 millions de dollars) de crypto-monnaie et gelé plus de 100 comptes cryptographiques détenant des actifs d'une valeur d'environ 50 millions d'euros (54.3 millions de dollars).
Europol a ajouté que Bitzlato avait facilité le blanchiment de divers crypto-actifs, dont 119 Bitcoins d'une valeur de 2.1 milliards d'euros.
Une analyse plus approfondie d'Europol a révélé qu'environ 46% des actifs échangés via Bitzlato d'une valeur d'environ 1 milliard d'euros (1.08 milliard de dollars) avaient des liens avec des activités criminelles.
Le 18 janvier, le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a été arrêté par les autorités américaines pour avoir dirigé une entreprise de transfert de fonds. De plus, le principal échange cryptographique Binance a été nommé parmi les trois premiers destinataire des fonds illégaux de Bitzlato.
Source : https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/