Europol arrête 15 personnes dans le cadre d'une campagne massive d'escroquerie à la crypto-monnaie : 1 million de dollars saisis

Le 13 novembre, l'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière d'application de la loi (Europol) a annoncé qu'elle avait réussi à sévir contre un réseau criminel engagé dans des escroqueries en ligne via des centres d'appels. Le réseau s'est répandu dans toute l'Europe.

Selon Europol, l'opération a été réalisée le 11 janvier 2023, à la suite d'une enquête ouverte en juin 2022 à la demande des autorités allemandes. En collaboration avec les autorités nationales des autres pays, Europol a mené des raids dans 22 endroits différents entre la Bulgarie, Chypre et la Serbie. Cela a abouti à l'arrestation de 15 personnes, dont 14 se trouvaient en Serbie et une en Allemagne.

Europol saisit 1 million de dollars en crypto-monnaies dans des portefeuilles physiques

Outre les arrestations, les autorités ont également saisi 3 portefeuilles physiques contenant environ 1 million de dollars en crypto-monnaies et environ 50,000 3 euros en espèces. Ils ont également saisi XNUMX véhicules, du matériel électronique, des sauvegardes contenant des informations importantes et d'autres documents. L'enquête est toujours en cours car on pense que le réseau criminel a plus de centres d'appels qu'il n'y en a eu de perquisitionnés.

Selon Europol, le réseau criminel a mené un système pyramidal de crypto-monnaie à travers lequel il a attiré les victimes en proposant des investissements en crypto-monnaie «apparemment exceptionnels» avec la promesse de profits importants et garantis. Le réseau a pu capter des centaines de millions d'euros avec les opérations de seulement 4 centres d'appels. Cependant, de nombreuses victimes ont choisi de ne pas se présenter aux forces de l'ordre, ce qui rend difficile la quantification des dommages.

Le modus operandi des fraudeurs consistait à demander initialement de petites sommes d'argent, généralement dans la fourchette à trois chiffres, pour gagner la confiance de leurs victimes. Une fois qu'une relation plus intime a été établie, ils ont convaincu les victimes de faire des transferts de montants plus élevés à chaque fois jusqu'à ce que les fraudeurs aient assez pour cesser les communications. Selon Europol, le réseau criminel a volé au moins 2 millions de dollars à des individus sans méfiance en Allemagne.

L'utilisation des crypto-monnaies dans les activités criminelles

As rapporté par Europol, l'agence travaille main dans la main avec plusieurs autorités internationales pour "garder une longueur d'avance sur ceux qui abusent des crypto-actifs pour commettre des crimes et blanchir de l'argent".

Cependant, Europol a noté que bien que les crypto-monnaies soient devenues attrayantes pour les criminels en raison de leurs caractéristiques de confidentialité et de décentralisation, leur utilisation dans des activités criminelles représente une infime fraction par rapport aux activités criminelles impliquant de l'argent fiduciaire :

L'utilisation de crypto-monnaies pour des activités illicites ne semble représenter qu'une petite partie de l'économie globale des crypto-monnaies, et elle semble être comparativement inférieure au montant des fonds illicites impliqués dans la finance traditionnelle.

Les gouvernements du monde entier commencent à accorder plus d'attention à la manière dont les crypto-monnaies sont utilisées dans des activités criminelles. Un exemple en est le gouvernement des États-Unis, qui a pris des mesures contre certaines plates-formes de crypto-monnaie qui facilitent les activités criminelles. Le cas le plus évident est le mélangeur de crypto-monnaie "Tornado Cash», qui a été sanctionné par le gouvernement américain en raison de son utilisation par les criminels pour obscurcir leurs transactions, mais d'autres échanges centralisés ont également dû traiter avec les autorités pour des raisons similaires.