Nexo en difficulté poursuit l'autorité monétaire des îles Caïmans pour avoir bloqué sa licence VASP ⋆ ZyCrypto

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• Le prêteur fait également l'objet de pressions en Bulgarie pour des allégations de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales.
• Le mois dernier, Nexo a été contraint de quitter les États-Unis en raison de "réglementations peu claires".

Nexo poursuit le régulateur financier des îles Caïmans pour avoir refusé son enregistrement en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels sur le territoire. L'Autorité monétaire des îles Caïmans a rejeté la demande VASP de Nexo datée du 20 décembre.

Parmi les raisons citées par l'autorité figure le besoin de plus de documentation sur l'évaluation des risques pour les clients et les entreprises. La CIMA reproche également à l'application, entre autres, de ne pas avoir suffisamment de dispositions anti-blanchiment.

Contrer les allégations, Nexo a noté dans le procès que les raisons soulignées par la CIMA ne sont pas « satisfaisantes ni suffisamment détaillées ». Pour cette raison, elle demande que la directive soit annulée et qu'elle obtienne la licence d'exploitation.

''L'affaire est un reflet naturel de la mission d'acquisition de licence en cours de Nexo dans le monde entier et de quelque chose de tout à fait normal qui se produit occasionnellement tout au long du processus d'obtention de l'autorisation,'' déclare le porte-parole de la firme sur Telegram.

La Bulgarie enquête sur Nexo pour des infractions de blanchiment d'argent

Le conflit est l'un des nombreux défis auxquels est confronté Nexo - qui prétend sur son site officiel soutenir plus de 5 millions d'utilisateurs dans 200 juridictions. En Bulgarie, le prêteur fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent présumé et infractions fiscales. En particulier, le parti politique bulgare GERB accuse le parti au pouvoir "Nous continuons le changement" et la Bulgarie démocratique de recevoir des dons de Nexo.

Selon la couverture d'un média local, l'ancien Premier ministre Boiko Borisov et membre du GERB, a allégué que cinq membres du personnel liés à Nexo avaient envoyé 20,000 XNUMX BGN en guise de don à la Bulgarie démocratique. Les membres du parti affirment également qu'un montant similaire a été donné par des personnes liées à Nexo.

À des kilomètres de là, Nexo a récemment été contraint de quitter le marché américain en raison de ce qu'il prétendait être des "réglementations peu claires", selon un rapport par ZyCrypto. La société a en outre dû arrêter son produit Earn Interest dans plusieurs États à la suite d'une ordonnance de cesser et de s'abstenir de la SEC pour - offrir et vendre des titres sans qualification préalable.

Une déclaration d'accompagnement du co-fondateur de Nexo, Antoni Trenchev, a noté que le prêteur était solvable, réfutant les affirmations antérieures à l'effet contraire. ''L'insolvabilité, la faillite, n'est nulle part dans la réalité de Nexo, et nous croyons, nous espérons, nous inspirons tout en travaillant dur pour offrir un avenir solide et durable aux utilisateurs.''