Binance a reçu une amende de la banque gouvernementale néerlandaise pour avoir enfreint sa loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
La Banque centrale néerlandaise (DNB) a infligé à Binance, le principal échange cryptographique, une amende de 3.3 millions d'euros (3.35 millions de dollars) pour avoir offert ses services aux citoyens néerlandais sans licence. La banque explique que la bourse dirigée par Changpeng Zhao n'a pas l'autorisation requise pour offrir ses services aux Pays-Bas.
La banque centrale a infligé l'amende à Binance en avril après avoir envoyé un avertissement public à l'échange de crypto en août 2021. De Nederlandsche Bank exige que tous les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) complètent l'enregistrement en vertu de sa loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. La DNB a également déclaré que Binance avait bénéficié d'un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui possédaient effectivement l'enregistrement requis. Selon la Banque centrale néerlandaise, cette période était au moins comprise entre mai 2021 et début décembre de l'année dernière.
Binance va faire appel de l'amende de la banque centrale néerlandaise
La première banque néerlandaise a déclaré que Binance avait indiqué en juin qu'elle prévoyait de faire appel de l'amende. Selon une réaction par e-mail d'un porte-parole représentant l'échange crypto, l'amende marque un pivot dans la "collaboration continue" de Binance avec la DNB. En outre, le porte-parole a également déclaré que Binance avait depuis créé une succursale locale, Binance Nederland BV. Le porte-parole a déclaré :
"Avec cela maintenant derrière nous, nous pouvons continuer à poursuivre un modèle d'exploitation plus traditionnel aux Pays-Bas."
Cependant, ni le porte-parole ni la DNB n'ont fourni d'informations sur l'emplacement de Binance Holdings Ltd dans le pays.
La DNB a initialement augmenté l'amende infligée de 2 millions d'euros à un maximum de 4 millions en raison de l'importante clientèle de Binance aux Pays-Bas. Cependant, bien qu'elle n'ait pas encore approuvé l'enregistrement de la bourse, la banque a révélé plus tard qu'elle avait réduit l'amende. La DNB a réduit l'amende de 5% car Binance a "été relativement transparent sur ses opérations tout au long du processus".
Foulée européenne Binance
Binance a également déclaré avoir récemment reçu l'approbation réglementaire de plusieurs pays européens, dont la France, l'Italie et l'Espagne. Cela implique que la plus grande bourse au monde en termes de volume de transactions peut désormais conserver des actifs numériques dans ces pays. De plus, Binance est désormais éligible pour exploiter des plateformes de trading dans ces pays. À l'époque, le fondateur de la bourse, Zhao, avait commenté l'approbation réglementaire de Binance en France et dans les autres pays qualifiés, en disant :
"Lorsque nous avons commencé, nous voulions adopter la philosophie décentralisée de pas de bureaux, pas de siège social, pas d'entités corporatives. Dès que vous voulez obtenir des licences, vous devez avoir les structures traditionnelles, ce que nous faisons maintenant.
Avant son approbation en Europe, Binance a également obtenu l'approbation réglementaire provisoire pour opérer à Abu Dhabi.
La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a émis à Binance un avertissement aux consommateurs en juin 2021. À l'époque, la FCA avait exprimé des inquiétudes quant à l'impossibilité de superviser correctement Binance. L'autorité a déclaré que la surveillance serait difficile en raison des "produits financiers complexes et à haut risque" de Binance. Le chien de garde a également décrit ces produits comme risqués pour les clients.
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Source : https://www.coinspeaker.com/dutch-central-bank-3m-fine-binance/