Les autorités néerlandaises ont arrêté un développeur soupçonné d'être impliqué dans le blanchiment d'argent via le service de mixage cryptographique Tornado Cash.
Le Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), une agence néerlandaise chargée d'enquêter sur les délits financiers, a officiellement annoncé l'arrestation d'un homme de 29 ans à Amsterdam vendredi.
L'homme aurait été impliqué dans la facilitation des flux financiers criminels et du blanchiment d'argent via Tornado Cash, a indiqué l'autorité.
Le FIOD a souligné qu'il n'avait pas exclu plusieurs arrestations dans cette affaire, notant que sa Financial Advanced Cyber Team (FACT) avait lancé une enquête pénale contre Tornado Cash en juin 2022.
Selon le FACT, Tornado Cash aurait été utilisé pour dissimuler des flux d'argent criminels à grande échelle, y compris des piratages et des escroqueries cryptographiques.
"Il s'agissait notamment de fonds volés par des piratages par un groupe soupçonné d'être associé à la Corée du Nord. Tornado Cash a débuté en 2019 et selon FACT, il a depuis réalisé un chiffre d'affaires d'au moins sept milliards de dollars », note l'annonce.
La nouvelle survient peu de temps après que le département du Trésor des États-Unis placé des dizaines d'adresses Tornado Cash sur le les sanctions liste de l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) le 8 août. Circle, une importante société de crypto-monnaie et l'émetteur d'USD Coin (USDC), a ensuite gelé 75,000 XNUMX USDC liés à des adresses approuvées par l'OFAC.
En raison des sanctions, il est maintenant illégal pour toute personne ou entité américaine d'interagir avec les adresses de contrat intelligentes de Tornado Cash. Les sanctions pour non-conformité volontaire peuvent aller d'amendes de 50,000 10,000,000 $ à 10 30 XNUMX $ et de XNUMX à XNUMX ans d'emprisonnement.
La décision du Trésor a déclenché l'évolution rapide des événements autour de Tornado Cash. Selon certaines sources, quelques autres personnes supposées impliquées dans le mixage auraient également été arrêtées aux États-Unis et en Estonie. Les personnes arrêtées auraient inclus Roman Panchenko à Seattle et Nikita Dementyev à Tallinn.
De nombreux membres de la communauté cryptographique ont exprimé leur indignation face aux autorités qui ont arrêté des développeurs et d'autres personnes impliquées dans le développement de Tornado Cash. Les observateurs de l'industrie ont souligné que facturer les rédacteurs de code pour la création d'outils de confidentialité contredit les principes d'une société libre.
Aujourd'hui est un jour sombre. Écrire du code, c'est parler librement. Les développeurs ne sont pas responsables de la façon dont les autres utilisent le code open source. https://t.co/Y1FUDA4FlZ
– Nik KunkΞl (@nomos_paradox) 12 août 2022
Au milieu des rapports, la chaîne Discord de Tornado Cash aurait été supprimée vendredi. Son groupe officiel Telegram est toujours intacte au moment de la rédaction.
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Basé sur Ethereum, Tornado Cash est un outil permettant aux utilisateurs d'obscurcir leurs transactions cryptographiques pour protéger leur anonymat en brouillant les pistes d'information sur la blockchain. Co-fondateur d'Ethereum Vitalik Buterin affirmé qu'il utilisé Tornado Cash pour faire un don à l'Ukraine pour protéger la confidentialité financière des destinataires.
Source : https://cointelegraph.com/news/dutch-authorities-arrest-suspected-tornado-cash-developer