Le DOJ saisit 470 millions de dollars en actions Robinhood auprès des dirigeants de FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) et son ancien bras droit, Gary Wang, sont incapables de conserver la propriété de près d'un demi-milliard de dollars d'actions Robinhood, selon un document judiciaire daté du 6 janvier.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a saisi les avoirs des dirigeants en réponse à des accusations de fraude à grande échelle contre Bankman-Fried et FTX, avec lesquelles les investissements en actions pourraient être impliqués. 

Plus d'actions Robinhood

La document, déposé devant un tribunal des faillites du New Jersey, a révélé que le DOJ avait saisi 55,273,469 20,746,713.67 8.50 actions de Robinhood, ainsi que 490 XNUMX XNUMX $ supplémentaires d'ED&F Man Capital Markets – une société holding contrôlée à la fois par SBF et Wang. Avec chaque action Robinhood se négociant à XNUMX $ au moment de la rédaction, la valeur totale des actions et des espèces saisies est d'environ XNUMX millions de dollars. 

Selon le Département, les actifs saisis sont considérés comme des biens et des produits impliqués dans des violations de diverses lois pénales, notamment la fraude électronique et le blanchiment d'argent. Le mois dernier, un grand jury du district sud de New York a rendu un acte d'accusation en huit chefs d'accusation accusant SBF de tels crimes, ainsi que de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, une fraude en matières premières et des violations du financement de la campagne.

 "Le gouvernement s'attend à ce que les preuves montrent que Bankman-Fried a fraudé les clients de FTX en détournant leurs fonds pour son usage personnel, y compris pour investir pour son propre compte, pour faire des investissements à risque non divulgués », a écrit le DOJ.

Le DOJ montré intention de saisir les actions la semaine dernière – dont 90% appartenaient à Bankman-Fried et 10% à Wang. Les avocats de Bankman-Fried objecté à la saisie potentielle à l'époque, affirmant qu'il était «inapproprié» de supposer automatiquement que ces actions avaient été achetées avec des fonds illégitimes. 

Lors d'un témoignage devant le Congrès le mois dernier, l'avocat spécialisé dans les faillites et nouveau PDG de FTX, John Ray, a déclaré que FTX avait mélangé les actifs des utilisateurs avec Alameda Research, où ces actifs étaient utilisés pour le trading sur marge. 

Que reste-t-il à SBF ?

Lors d'une interview au Dealbrook Summit en novembre, SBF a affirmé qu'il ne lui restait plus que 100,000 XNUMX dollars sur son compte bancaire – une idée de sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars avant l'effondrement de FTX. 

Bankman-Fried a été extradé vers les États-Unis depuis les Bahamas sur ordre du DOJ en décembre, mais a ensuite été libéré sous caution de 250 millions de dollars. Il est enfermé dans le district nord de la Californie en attendant son procès et interdit de souscrire de nouvelles lignes de crédit jusque-là.