Le géant de Stablecoin Tether a falsifié des documents qui ont été fournis à ses partenaires bancaires, selon rapports du Wall Street Journal (WSJ).
L'entreprise est également apparemment fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice (DoJ) pour fraude bancaire.
Phil Potter, alors directeur de la stratégie de Bitfinex et de Tether, a décrit dans un appel Whalepool peu de temps après que Wells Fargo les ait coupés en 2017 qu'ils devaient fréquemment utiliser des jeux "chat et souris". Il a noté que les banques correspondantes les couperaient lorsqu'elles apprendraient qu'elles avaient affaire à du bitcoin.
L'un des actionnaires déclarés de Tether Holdings Limited, Stephen Moore, était aurait été responsable de la signature d'une série de fausses factures et de faux contrats, qui étaient utilisés pour masquer le fait qu'il s'agissait en fait de dépôts et de retraits liés à Tether.
Au cours d'une conversation par e-mail avec un important commerçant Tether en Chine, il aurait recommandé qu'ils abandonnent le plan, car il "ne voudrait pas discuter de ce qui précède dans une affaire potentielle de fraude/blanchiment d'argent".
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Un important commerçant et actionnaire de Tether basé en Chine, Zhao Dong de RenrenBit, a été reconnu coupable de blanchiment d'argent en Chine après cette conversation.
L'affaire du procureur général de New York contre Bitfinex et Tether a précédemment détaillé comment ils s'appuieraient sur 'amis de Bitfinex' (cadres qui étaient amis avec Bitfinex) qui ont utilisé leurs comptes pour effectuer des retraits pour l'entreprise.
Le rapport révèle comment Tether et Bitfinex se sont également appuyés sur l'ouverture de comptes contrôlés par d'autres personnes. L'un aurait été ouvert par Chrise Lee, qui dirige Hylab Technology, une société qui fabrique des décodeurs. Le compte a apparemment été ouvert sous le nom de Hylab Holdings similaire et était détenu en fiducie pour Tether.
Jean Louis van der Velde, également connu sous le nom de Jean Ludovidicus van der Velde, PDG de Bitfinex et Tether, affirme dans son Bitfinex biographie qu'il était au "centre du développement précoce d'un certain nombre de technologies clés", notamment "les systèmes embarqués, le streaming vidéo, l'IPTV, la télévision numérique".
Giancarlo Devasini, directeur financier de Tether et Bitfinex, apparemment a importé des décodeurs TV dans ses entreprises précédentes.
Des rapports précédents ont également révélé qu'à peu près à la même époque, Stuart Hoegner, avocat général de Bitfinex et Tether, détenait des fonds pour Tether dans son Compte à la Banque de Montréal.
L'un des autres comptes qui auraient été créés pour être utilisés par Tether et Bitfinex a été ouvert au nom de «Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi» et a été aurait été utilisé pour blanchir de l'argent pour les Brigades Izz ad-Din al-Qassam du Hamas. Ce stratagème aurait impliqué une entreprise qui avait un compte chez Bitfinex. Les commentaires du DoJ ont précédemment déclaré que les échanges impliqués dans la perturbation de ce réseau étaient pleinement coopératifs.
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À une époque où Bitfinex et Tether luttaient si intensément pour maintenir l'accès aux services bancaires, ils comptaient également sur des processeurs de paiement comme Crypto Capital Corp. Les deux sociétés finiraient par donner plus d'un milliard de dollars en fonds mixtes de clients et d'entreprises à Crypto Capital Corp., dont la plupart ont été saisis.
Après que Signature Bank ait rejeté Bitfinex et Tether, Signature a été contactée par une société appelée AML Global, un courtier qui vendait du carburant d'aviation.
AML Global était détenue et contrôlée par Christopher Harborne, également connu sous le nom de Chakrit Sakunkrit. Harborne était actionnaire de la société mère de Bitfinex et Tether. Signature a été informée que le compte serait contrôlé par Harborne et lui serait utilisé pour échanger de la crypto-monnaie sur Kraken. Ce compte aurait été ouvert puis fermé par Signature une fois qu'il a réalisé que le compte était utilisé pour Bitfinex.
Comme Protos l'a détaillé dans le Papiers d'attache enquête, Harborne a reçu plus de 70 millions de dollars d'attaches.
Christopher Harborne est également le père de Will Harborne, PDG de DeversiFi - anciennement EthFinex - une société sœur de Bitfinex qui a finalement été filé.
Selon The Times, Christopher Harborne est également administrateur de Seamico Securities, qui gère XSpring Capital. Les Panama Papers aussi lié Harborne à une variété d'autres entités.
Harborne était le plus grand donateur du parti réformiste britannique qui a mené la poussée du Brexit et a fait un grand don à l'ancien premier ministre Boris Johnson. Il a également été très actif dans sueñortiendo chez les entrepreneurs militaires, y compris QinetiQ qui développe la technologie des armes laser.
Tether a affirmé en public déclaration que le rapport porte « sur des allégations obsolètes d'il y a longtemps » et qu'il est « totalement inexact et trompeur ».
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Source : https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/