Sam Bankman-Fried a-t-il secrètement encaissé 1.5 million de dollars ?

Sam Bankman-Fried a insisté sur le fait qu'il n'avait plus que 100,000 1.48 dollars sur son compte bancaire, mais il n'a jamais mentionné ses portefeuilles ! Le méchant crypto a peut-être encaissé jusqu'à XNUMX million de dollars.

Activité suspecte en chaîne

Sam Bankman-Fried a peut-être encaissé une somme importante de ses portefeuilles en chaîne – 1.48 million de dollars, selon les calculs de Crypto Briefing.

Comme l'a noté Analyste DeFi BowTiedIguana, données en chaîne spectacles que le 27 décembre, un portefeuille associé à Bankman-Fried a envoyé 0.66 ETH à un portefeuille Ethereum nouvellement créé à partir de 0x7386. Nous savons que le portefeuille d'origine appartenait à SBF parce qu'il avait l'a tweeté en septembre 2020.

Le portefeuille 0x7386 reçu un total de 569.95 ETH provenant de dizaines de portefeuilles dans plus d'une centaine de transactions en l'espace de cinq heures. Certains de ces portefeuilles sont étiquetés sur Etherscan comme appartenant à Alameda Research.

Il a ensuite envoyé 519.95 ETH à un portefeuille à partir de 0x64e9. Ce portefeuille a également été créé récemment, mais il contenait déjà 800,000 800,000 USDT avant la transaction ETH. Les XNUMX XNUMX USDT précédents ont été envoyés à quatre adresses différentes, qui ont toutes ensuite consolidé l'USDT dans un portefeuille à partir de 0x4e5b. Selon Etherscan, ce portefeuille appartient à l'échange centralisé FixedFloat. 

Pendant ce temps, 0x64e9 a procédé à l'échange de la majeure partie de ses 519.95 ETH contre USDT. 200,000 10.33 USDT ont de nouveau été échangés contre XNUMX renBTC. Les fonds étaient puis ponté à Ren, qui offre une confidentialité totale des transactions. 

200,000 XNUMX USDT supplémentaires ont été envoyés à trois portefeuilles différents et regroupés à nouveau dans un portefeuille commençant par 0xbb3fd, que Nansen drapeaux comme appartenant à Binance. 

Enfin, les 310.85 ETH restants ont été envoyés sur huit portefeuilles différents et consolidés à nouveau, cette fois sur un portefeuille commençant en 0x077d, qu'Etherscan étiquette comme appartenant à l'échange crypto ChangeNOW. Les 50 ETH restants de l'adresse 0x7386 d'origine ont également été envoyés à ce portefeuille, après un bref saut à travers un porte-monnaie brûleur.

En additionnant tout cela, il semble que celui qui contrôle ces portefeuilles ait encaissé environ 1,480,500 XNUMX XNUMX $ en crypto-monnaies.

Était-ce nécessairement Bankman-Fried ? Non. Quelqu'un d'autre aurait pu découvrir les clés privées de ces portefeuilles liés à SBF, d'autant plus que les dépôts de bilan semblent indiquer que le groupe FTX n'était pas particulièrement attentif à la sécurité. D'un autre côté, il semble peu probable que les fonds aient été transférés à la demande des forces de l'ordre, car l'activité du portefeuille indique que le propriétaire était soucieux d'utiliser des méthodes relativement résistantes à la censure pour encaisser.

Avis de non-responsabilité : au moment de la rédaction de cet article, l'auteur de cet article possédait BTC, ETH et plusieurs autres actifs cryptographiques.