L'Iran est un pays sanctionné. Il n'est pas permis de se livrer à certaines activités à moins que les États-Unis ne le disent. Malgré tout cela, le populaire échange de devises numériques Binance encore permis au pays pour s'engager dans des transactions cryptographiques approchant les 8 milliards de dollars au moment de la presse.
Binance aurait aidé l'Iran
Presque tous les échanges ont eu lieu entre Binance et Nobitex, un échange crypto basé dans le pays du Moyen-Orient. Ces données proviennent directement de la société d'analyse de blockchain Chainalysis, qui a récemment produit un rapport expliquant comment les pays sanctionnés utiliseront souvent la cryptographie pour éviter les sanctions financières.
En juillet, divers médias ont déclaré que Binance était au courant de ce qui se passait en Iran et n'a rien fait à ce sujet. Les personnes travaillant dans les domaines de l'échange savaient que l'entreprise était très populaire en Iran et ont donc continué à offrir des services à la région sanctionnée. À peu près au même moment, le dirigeant et fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a publié le tweet suivant :
Binance a interdit les utilisateurs iraniens après des sanctions. Seven a manqué / a trouvé une solution de contournement. Ils ont été interdits plus tard de toute façon.
Dans un communiqué, le porte-parole de Binance, Patrick Hillmann, a expliqué :
Binance.com n'est pas une société américaine, contrairement à d'autres plateformes qui sont exposées à ces mêmes entités sanctionnées par les États-Unis. Cependant, nous avons pris des mesures proactives pour limiter notre exposition au marché iranien.
Il n'y a pas si longtemps, Binance a déclaré que la société allait mettre en œuvre des protocoles complets de connaissance de votre client (KYC) pour s'assurer que tous ses clients étaient bien ceux qu'ils prétendaient être. Hillmann a poursuivi sa déclaration avec ce qui suit :
Il est interdit aux résidents de l'Iran d'ouvrir ou de maintenir des [comptes]. Nous mettons continuellement à jour les processus et la technologie à mesure que nous découvrons les nouveaux risques et les expositions potentielles. Grâce à ces efforts, y compris la surveillance des transactions en temps réel en coordination avec des fournisseurs externes, entre juin 2021 et novembre 2022, l'exposition de Binance aux entités liées à l'Iran a connu une baisse exponentielle.
Hillmann a également laissé entendre que tant que les comptes sont vérifiés et vérifiés pour les actes répréhensibles, Binance ne devrait pas être qualifié d'échange illicite. Il dit que la société fait de grands efforts pour s'assurer que toutes les activités qui se déroulent dans ses portefeuilles restent propres et qu'elle est également rapide pour signaler tout ce qui est inhabituel qu'elle pourrait voir. Il a dit:
Ce qu'il est important de noter, ce n'est pas la provenance des fonds, car les dépôts cryptographiques ne peuvent pas être bloqués, mais ce que nous faisons une fois les fonds déposés.
L'entreprise a beaucoup fait les manchettes
Il n'y a pas si longtemps, l'échange de crypto faisait la une des journaux quand il a subi une brèche qui a vu près de 600 millions de dollars de fonds numériques volés dans ses portefeuilles chauds. Discutant du piratage, Zhao a commenté :
Un exploit sur un pont inter-chaînes, BSC Token Hub, a entraîné un BNB supplémentaire. Nous avons demandé à tous les validateurs de suspendre temporairement le BSC. Le problème est maintenant contenu. Vos fonds sont en sécurité.
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Source : https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/