Une fuite de données au Credit Suisse a révélé le type de clients avec lesquels la banque suisse est heureuse de faire affaire. Parmi les nombreux clients que la banque a pris en charge figurent des patrons du crime organisé, des dictateurs, des politiciens corrompus et des espions.
La fuite, qui comprend 30,000 109 comptes et fonds totalisant plus de XNUMX milliards de dollars, révèle comment les criminels ultra riches cachent de l'argent dans le système bancaire traditionnel. La sélection parmi les milliers de comptes a été une entreprise majeure, un certain nombre de médias, dont Süddeutsche Zeitung, se partageant le fardeau du travail d'enquête.
Malgré l'ampleur de la fuite, les informations récupérées ne représentent qu'une petite partie des transactions au Credit Suisse, ce qui suggère qu'un problème beaucoup plus endémique pourrait exister. Le lauréat du prix Nobel d'économie, Joseph E Stiglitz, a résumé l'ampleur potentielle du problème.
"La collaboration journalistique internationale n'a vu qu'une petite partie des données des clients de la banque, mais si dans cette infime partie se trouvent déjà tant de clients problématiques, y compris des dictateurs et leurs familles, des criminels de guerre présumés, des responsables et des chefs du renseignement, un trafiquant d'êtres humains, des hommes d'affaires sanctionnés et les violateurs des droits de l'homme - une véritable galerie de voyous - que verrions-nous si la fenêtre de la banque était plus grande ? » a déclaré Stiglitz dans le Guardian lundi.
La question soulevée par le lauréat du prix Nobel est non seulement remarquable, mais tout à fait plausible sur la base des preuves présentées récemment.
Et maintenant pour la Suisse?
La révélation de la criminalité endémique à la banque suisse a suscité des inquiétudes dans les couloirs du pouvoir à l'UE. Le plus grand groupe politique au parlement, le PPE, a appelé le parlement à réévaluer la Suisse en tant que "pays à haut risque de blanchiment d'argent".
Si une telle éventualité se réalisait, elle placerait la Suisse dans la même catégorie que le Panama et l'Afghanistan.
Markus Ferber, député européen, porte-parole du groupe PPE à la commission des affaires économiques et monétaires, a commenté la gravité de l'affaire.
« Les lois sur la confidentialité des banques ne doivent pas devenir un prétexte pour faciliter le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Les conclusions de «Swiss Secrets» mettent en évidence les lacunes massives des banques suisses en matière de prévention du blanchiment d'argent. Apparemment, le Credit Suisse a pour politique de fermer les yeux au lieu de poser des questions difficiles », a-t-il déclaré.
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Source : https://beincrypto.com/data-leak-shows-credit-suisse-welcomes-rogues-gallery-of-criminals-dictators-and-spies/