CZ révèle que Binance a partagé les informations requises avec le DOJ

• Binance a été sommé de fournir toutes les données relatives à tous les fichiers.
• Les bourses doivent s'enregistrer auprès du Département du Trésor et respecter les règles AML.

Binance a été demandé par les autorités américaines de remettre les dossiers. Cela concernait les mesures anti-blanchiment de l'entreprise, ainsi que des messages, notamment du PDG Changpeng Zhao (CZ).

Reuters a rapporté jeudi qu'une demande du Département de la justice a été faite en décembre 2020. Elle visait à ce que CZ et 12 autres échanges et partenaires divulguent la correspondance. Discuter de la manière dont la bourse gère les transactions illégales et recrute des consommateurs américains.

Binance a également été sommé de fournir toutes les données relatives à tous les fichiers qui avaient été marqués comme "documents [à] détruire, modifier ou supprimer des fichiers de Binance" ou "transférés des États-Unis". Un total de 29 documents liés à la gestion, à la structure, aux finances, aux opérations et aux processus de conformité de l'entreprise ont été recherchés par les procureurs en 2017, selon le rapport.

Bâtir la confiance avec les régulateurs

L'enquête pour savoir si Binance respecte ou non la réglementation financière américaine a suscité la demande. Plusieurs personnes au courant de la situation affirment que le gouvernement américain a enquêté sur Binance pour voir s'il avait enfreint le Bank Secrecy Act. De plus, les échanges de crypto-monnaie doivent s'enregistrer auprès du Département du Trésor et respecter les règles AML. De plus, la peine maximale pour avoir enfreint la loi est de 10 ans de prison.

directeur des communications de Binance, Patrick Hillman, a répondu à la demande de commentaires de Reuters en disant que contacter des groupes de cryptographie réglementés était "un processus standard".