L'ex-petit ami de la fugitive Ruja Ignatova (également connue sous le nom de Cryptoqueen) a été condamné à cinq ans de prison pour avoir blanchi 300 millions de dollars de revenus provenant d'investisseurs de la fausse entreprise de crypto, OneCoin.
Gilbert Armenta, qui a occupé plusieurs postes importants dans l'entreprise OneCoin, a été reconnu coupable de s'être activement engagé dans un stratagème qui a détourné des investisseurs de millions de dollars.
Il a plaidé coupable en 2018 de complot en vue de commettre une fraude électronique, du blanchiment d'argent et de l'extorsion en relation avec le projet OneCoin.
Armenta a aidé les procureurs à démêler l'escroquerie pendant deux ans tout en commettant des crimes supplémentaires, obligeant les autorités à demander une peine de prison plus longue.
Cryptoqueen et sa fausse monnaie numérique
En 2014, Ignatova, une ressortissante bulgare, a lancé OneCoin, une fraude marketing à plusieurs niveaux de 4 milliards de dollars basée sur un fausse crypto-monnaie.
OneCoin a été commercialisé comme une monnaie numérique qui transformerait l'industrie financière, et ses promoteurs ont affirmé qu'il était soutenu par des réserves d'or et utilisait une technologie de blockchain censée être meilleure que Bitcoin.
Les partisans de OneCoin ont affirmé que la monnaie avait une quantité fixe de 120 milliards de pièces et qu'elle deviendrait l'une des crypto-monnaies les plus précieuses au monde.
Ruja Ignatova alias Cryptoqueen. Image : BBC
En outre, ils garantissaient des rendements substantiels aux investisseurs qui achetaient les pièces et les annonçaient par le biais de programmes de marketing à plusieurs niveaux dans lesquels les participants gagnaient des commissions pour le recrutement de nouveaux investisseurs.
Néanmoins, OneCoin s'est révélé être un schéma de Ponzi qui n'était pas pris en charge par la technologie blockchain ou la crypto-monnaie réelle.
Le petit ami de Cryptoqueen aidé au blanchiment d'argent
Ses fondateurs ont amassé des milliards de dollars auprès d'investisseurs du monde entier. La fraude a entraîné la perte des économies d'une vie de nombreux investisseurs.
La condamnation d'Armenta est l'élément le plus récent de la longue enquête sur OneCoin, qui a été décrite comme l'une des fraudes les plus importantes et les plus sophistiquées de l'histoire.
Image : IRTI
Armenta a été accusé d'avoir aidé Ignatova dans le blanchiment d'argent et d'avoir échappé à la justice en relation avec l'entreprise frauduleuse. La condamnation est un soulagement pour les millions d'investisseurs qui ont été dupés par la fraude, dont beaucoup n'ont pas encore récupéré leur argent.
Entre son lancement et 2016, OneCoin a escroqué des millions de personnes à hauteur d'environ 4 milliards de dollars. Les fondateurs de la société ont sollicité des investisseurs pour acheter des packages éducatifs pour le trading d'actifs numériques dont le prix allait de 100 à 118,000 XNUMX euros.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 1 XNUMX milliards de dollars sur le graphique journalier | Graphique: TradingView.com
Cryptoqueen : l'un des fugitifs les plus recherchés du FBI
En 2017, Ignatova, qualifiée par la BBC de "la femme qui a arnaqué le monde", a été vue pour la dernière fois à Athènes, en Grèce. Certains rapports ont affirmé qu'elle s'était peut-être cachée sur un yacht de luxe en mer Méditerranée avec une partie importante de l'argent volé.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) s'est joint à la recherche de la Cryptoqueen en la plaçant sur sa liste des «10 fugitifs les plus recherchés». De plus, l'agence a offert une récompense de 100,000 XNUMX $ pour les informations menant à sa localisation et à son arrestation.
-Image vedette de The Independent
Source : https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jailed/