Le 28 janvier 2023, John J. Ray III, l'actuel PDG de FTX, qui dirigeait l'équipe d'enquête, a révélé l'implication de la famille du SBF dans l'affaire de faillite de FTX, affirmant qu'il ne doutait pas que la famille du SBF ait été payée.
L'implication familiale de SBF révélée
Les parents du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, font l'objet d'une enquête pour leur implication alléguée dans les affaires de leur fils. Joseph Bankman et Barbara Fried, deux professeurs de Stanford, ont été accusés d'actes répréhensibles.
Pourtant, John J. Ray III, l'actuel PDG de FTX, a récemment enquêté sur les parents de SBF et si Joseph Bankman était ou non un employé. Il a ensuite disséqué l'effondrement du FTX devant le Congrès américain.
Le nouveau PDG et responsable de la restructuration de FTX a déclaré: «Il a reçu des paiements. Certes, des versements ont été faits à la famille.
Le PDG de FTX a détaillé qu'il avait été conçu, et un prétendu 121 millions de dollars dans l'immobilier des Bahamas était associé à SBF. FTX a payé Bankman avant le dépôt de bilan du chapitre 11. Après sa démission, la famille a dû faire face à d'importantes factures juridiques de la part de l'avocat engagé par SBF.
Les accusations aussi impliquent les investissements de FTX/Alameda dans Genesis Digital (une société minière de bitcoins, différente du courtier/prêteur Genesis), l'effet des échecs de Terra/Luna et Three Arrows Capital sur FTX, et des activités de trading impliquant FTT et SRM.
La SEC veut également en savoir plus de la famille de SBF sur leurs déclarations sur Twitter et dans des entretiens avec @TiffanyFong, @KelseyTuoc, et @Andrewrsorkin sur la solvabilité de FTX. De plus, il veut une explication pour la déclaration de Gary Wang selon laquelle il a « peur » et que Nishad Singh est « honteux et coupable ».
Requête déposée par John J. Ray III
Concernant ce, l'équipe chargée de l'affaire FTX a déposé une mouvement demandant au juge d'autoriser l'assignation à comparaître de Sam Bankman-Fried, des dirigeants de FTX et d'Alameda et des membres de la famille de SBF.
John J. Ray III pense que lorsque la requête sera accordée, les assignations à comparaître iront à SBF, Zixiao "Gary" Wang (co-fondateur et CTO de FTX), Nishad Singh (co-fondateur de FTX et directeur ing.) et Caroline Ellison (PDG d'Alameda.
Les accusations auxquelles SBF fait face incluent FTX qui a levé plus de 1.8 milliard de dollars auprès d'investisseurs en actions, dont 90 investisseurs basés aux États-Unis. Selon la plainte de la SEC, les fonds des investisseurs de FTX ont été détournés vers Alameda Research LLC, son fonds spéculatif crypto privé.
Il a en outre soutenu que SBF avait utilisé les fonds des clients de FTX pour des investissements à risque non divulgués, des achats immobiliers importants et des dons politiques.
En plus des demandes habituelles sur les finances, la structure de l'entreprise, etc., ils sont particulièrement curieux de connaître les audits, les transferts ou les communications avec les autorités des Bahamas, les dons politiques et caritatifs et les audits.
Source : https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/