Dépôt au tribunal, entretien avec Vox, saisie aux Bahamas, etc.

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Alors que la débâcle FTX se déroule, des faits plus choquants sont révélés.

Au cours des deux dernières semaines, toute l'industrie de la cryptographie et, j'ose dire, tout le monde de la finance a été stupéfait par le effondrement de l'empire cryptographique de Sam Bankman-Fried.

L'histoire devient plus choquante à mesure que nous obtenons plus d'informations sur le fonctionnement interne et les événements quotidiens de l'échange de cryptographie autrefois leader. Notamment, au cours des dernières 48 heures, il y a eu au moins quatre mises à jour importantes ; 

• Le spécialiste de la faillite John Ray, qui a pris la relève en tant que PDG, a soumis un dossier au tribunal avec des découvertes choquantes
• SBF a accordé une interview controversée à Vox sur Twitter DM
• Les régulateurs des Bahamas ont ordonné à FTX Digital d'envoyer ses avoirs dans les portefeuilles gouvernementaux
• Reuters rapporte la stratégie de FTX d'acheter des licences pour développer rapidement son activité et acquérir un avantage concurrentiel.

Les documents judiciaires révèlent des détails choquants

FTX semble n'avoir eu aucune forme de système formel de comptabilité ou de tenue de registres, selon les conclusions de Ray incluses dans une récente dépôt de la cour. En fait, selon le dossier, le personnel a effectué des communications via une application configurée pour effacer régulièrement les messages.

Fait remarquable, l'entreprise n'avait pas non plus de système centralisé de gestion de trésorerie. Par conséquent, Ray dit qu'il est difficile d'estimer le montant en espèces de la bourse.

En outre, le dossier révèle des prêts douteux à des parties liées. Les prêts à SBF d'un montant de 1 milliard de dollars d'Alameda Research, un autre au directeur de l'ingénierie de FTX d'un montant de 543 millions de dollars et 55 $ au co-PDG de la filiale de FTX Bahamas, Ryan Salome, sont particulièrement intéressants. Pendant ce temps, Paper Bird Inc., une société contrôlée par SBF, a également reçu un prêt de 2.3 milliards de dollars.

Selon le dossier, les employés et les dirigeants ont également utilisé les fonds de l'entreprise pour acheter une propriété privée aux Bahamas. Plusieurs de ces transactions ne sont pas marquées comme des prêts, comme l'indique le document de 30 pages.

De plus, l'entreprise tenait des registres d'employés médiocres. L'actuel responsable de la restructuration reste incapable de contacter certains employés à ce jour, ce qui laisse supposer qu'ils pourraient être des travailleurs fantômes.

"Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici", a écrit Ray dans le dossier de 30 pages. 

L'administrateur a décrit la situation comme "sans précédent", citant une mauvaise surveillance réglementaire et des cadres inexpérimentés et potentiellement corrompus.

SBF fait demi-tour sur la réglementation dans une interview controversée

Dans le dossier, Ray a pris ses distances avec le groupe FTX de SBF, notant qu'il ne parle plus au nom du groupe d'entreprises. Cela vient après que l'ancien PDG a donné un entretien controversé à Vox via Twitter DM.

Dans l'échange avec la journaliste de Vox Kelsey Piper, le fondateur de la crypto fait demi-tour sur la réglementation de la crypto.

"f ** k régulateurs", a-t-il dit. "ils aggravent tout." 

Les déclarations de SBF peuvent en surprendre certains, car l'ancien patron de FTX a toujours appelé pour les règlements. Cependant, il décrit maintenant tout cela comme "juste des relations publiques".

Notamment, SBF affirme qu'il regrette d'avoir déposé le bilan en vertu du chapitre 11. Il estime qu'il aurait été préférable d'attendre et de solliciter des capitaux pour combler le trou de 8 milliards de dollars dans le bilan de l'entreprise. Il affirme que les clients auraient été rendus entiers en un mois.

Rien n'indique que cela aurait été le cas, comme un précédent Reuters rapport a révélé qu'il n'avançait pas. Pendant ce temps, le porte-parole rémunéré de FTX, Kevin O'Leary, qui a déclaré qu'il était sur le point d'obtenir le capital requis, affirme que les parties intéressées se sont retirées à mesure que la nouvelle des enquêtes réglementaires se répandait.

O'Leary a récemment fait sensation en affirmer il serait prêt à investir à nouveau dans SBF.

L'ancien chef de FTX dit maintenant que son objectif est de lever les 8 milliards de dollars de capital pour rendre les clients entiers au cours des deux prochaines semaines. Mais, même si SBF réussit, cela nécessiterait des négociations avec les créanciers et l'approbation du tribunal.

Le régulateur des valeurs mobilières des Bahamas saisit les actifs numériques de FTX

Au milieu de tout ce drame, la Bahamas Securities Commission libéré aujourd'hui qu'elle a pris le contrôle des actifs de FTX Digital Markets. C'est la filiale bahamienne de l'entité.

Notamment, il dit avoir pris le contrôle de ces actifs le 12 novembre, soulevant des questions sur le moment où la transaction a eu lieu. 

"Une mesure réglementaire provisoire urgente était nécessaire pour protéger les intérêts des clients et des créanciers de FDM", a écrit le régulateur dans son communiqué. 

Il convient de noter que FTX.com et FTX.US ont connu une entaille qui a drainé plus de 600 millions de dollars d'actifs cryptographiques des réserves. 

Les documents judiciaires dont il a été question plus tôt accusaient SBF d'accorder aux régulateurs des Bahamas un "accès non autorisé". Cela pose tout un problème car l'entité dont le siège est aux Bahamas a déposé mercredi une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 15 à New York.

Les liquidateurs des Bahamas demandent aux tribunaux américains de céder le contrôle aux Bahamas, un CoinDesk rapport indique.

Dans d'autres développements, Reuters maintenant rapports que FTX a utilisé une stratégie d'achat de licences pour obtenir un avantage concurrentiel. Notamment, au lieu de demander des permis et de suivre une procédure régulière, ce qui pourrait prendre des années, la société a acheté des entités sous licence pour obtenir immédiatement une couverture réglementaire.

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