Le co-PDG de FTX, Ryan Salame, a informé les régulateurs des Bahamas le 9 novembre que la bourse envoyait les fonds de ses clients à Alameda Research, selon un tribunal du 14 décembre. dépôt.
Salame a déclaré à la Securities Commission of the Bahamas (SCB) que seules trois personnes pouvaient effectuer de tels transferts. Ces personnes comprenaient le fondateur de FTX Sam Bankman-Fried, le co-fondateur Zixiao "Gary" Wang et le directeur de l'ingénierie Nishad Singh.
«La Commission a compris que M. Salame avait indiqué que le transfert des actifs des clients de cette manière était contraire à la gouvernance d'entreprise et aux opérations normales de FTX Digital. En termes simples, que de tels transferts n'étaient pas autorisés et peuvent donc constituer un détournement, un vol, une fraude ou un autre crime.
Le régulateur financier a rapidement agi sur la base des informations et a ordonné le gel des actifs de FTX le 10 novembre. Le chien de garde a également suspendu la licence de la bourse et nommé un liquidateur provisoire pour préserver les actifs de la société.
Selon le dossier, Salame est actuellement à Washington, DC
Pendant ce temps, SBF a été arrêté par les autorités des Bahamas à la demande du gouvernement américain. Il était caution refusée car il est considéré comme un risque de fuite.
Source : https://cryptoslate.com/court-filing-reveals-ftx-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle/