Correction : Le transfert FalconX de 17 millions de dollars a été mal étiqueté comme Alameda par Nansen et Etherscan

Note de l'éditeur : Une version antérieure de cette histoire indiquait à tort qu'Alameda Research avait déplacé des fonds. Le portefeuille en question a été mal étiqueté par Nansen et Etherscan. Nous regrettons l'erreur.

Un transfert de 17 millions de dollars USDC vendredi après-midi à partir de portefeuilles étiquetés par le chercheur en blockchain Nansen comme appartenant à Alameda Research a déclenché des alarmes à la lumière de transferts « non autorisés » récents des fonds FTX et Alameda au milieu de la faillite de l'empire de Sam Bankman-Fried. Mais le portefeuille étiqueté Alameda appartient à l'échange crypto institutionnel FalconX, et a été étiqueté à tort comme appartenant à Alameda par Nansen et Etherscan.

Une personne familière avec FalconX a dit Décrypter que le portefeuille, étiqueté « Alameda Research 18 » par Etherscan et « Alameda Research : Wallet » par Nansen, appartient en réalité à FalconX.

La source a déclaré que le premier portefeuille, étiqueté comme Contrepartie Alameda : 0xe31 par la société d'analyse blockchain Nansen, est un client FalconX qui n'est pas lié à Alameda Research ou FTX. Ce portefeuille a envoyé 17 millions de dollars en pièces de monnaie (USDC) à l'un des portefeuilles de FalconX (Assistance ), qui a été attribué à tort à Alameda Research sur Etherscan et Nansen. Ce portefeuille a ensuite envoyé les fonds vers un autre portefeuille FalconX.

Ce n'aurait pas été la première fois que des fonds sortiraient des portefeuilles Alameda ou FTX après le dépôt de bilan. Le nouveau PDG de FTX, John J Ray, a noté dans son affidavit que, le même jour, FTX a déposé son bilan, 372 millions de dollars de fonds ont été retirés de ses portefeuilles dans ce que la société qualifie de transactions non autorisées.

Maintenant, Ray pense qu'au moins une partie de ces fonds a été transférée sous la direction d'officiels bahamiens. 

"[Il existe] des preuves crédibles que le gouvernement des Bahamas est responsable de diriger l'accès non autorisé aux systèmes des débiteurs dans le but d'obtenir les actifs numériques des débiteurs - qui ont eu lieu après le début de ces affaires", a écrit Ray dans le dossier du tribunal. .

Plus tôt cette année, la plateforme institutionnelle de crypto-trading FalconX a doublé sa valorisation à 8 milliards de dollars après avoir levé un financement de série D de 150 millions de dollars auprès de GIC et B Capital. En 2021, la société a levé 210 millions de dollars. Et jusqu'à présent, la société semble être relativement épargnée par l'effondrement de FTX.

Le PDG et co-fondateur de FalconX, Raghu Yariagadda, a déclaré sur Twitter que FalconX n'a ​​aucune exposition à Genesis, qui a elle-même déclaré avoir 175 millions de dollars valeur de fonds bloqués sur FTX et retraits suspendus sur sa plate-forme hier citant «turbulences sans précédent sur les marchés. »

D'autres données sur la chaîne montrent qu'Alameda a envoyé pour 3.6 millions de dollars de jetons Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) et Polygon (MATIC) à un Portefeuille multi-signatureCompte simple au cours des deux derniers jours.

Le portefeuille multi-signatures, ainsi nommé parce que plusieurs personnes doivent autoriser les transactions, a jusqu'à présent accumulé 94.5 millions de dollars depuis qu'il a commencé à effectuer des transactions sur le réseau Ethereum le 12 novembre. C'est le même portefeuille auquel Alameda a envoyé 89 millions de dollars valeur de crypto au cours du week-end.

Il est possible, mais pas encore confirmé, que le portefeuille multi-signatures soit l'endroit où Alameda regroupe ses fonds alors qu'il subit une restructuration.