La Direction de l'application de la loi (ED) a fouillé les bureaux du principal échange de crypto CoinSwitch Kuber à cinq endroits différents jeudi, alors que l'agence continue d'enquêter sur les allégations de violations de la loi sur la gestion des changes (FEMA) par les plateformes de crypto, a rapporté l'Economic Times.
Sans confirmer le rapport, un porte-parole de la société a déclaré à Be[In]Crypto : « Nous recevons des demandes de diverses agences gouvernementales. Notre approche a toujours été celle de la transparence. La crypto est une industrie en phase de démarrage avec beaucoup de potentiel et nous nous engageons en permanence avec toutes les parties prenantes. »
Une autre rapport a révélé, citant des sources, que les domiciles des administrateurs et du PDG de l'entreprise, ainsi que le lieu d'affaires de l'entreprise, sont les cinq locaux recherchés.
Une autre plateforme de cryptographie indienne en difficulté
La nouvelle vient après ED a gelé le compte bancaire de l'un des administrateurs de l'opérateur WazirX Zanmai Lab Private Ltd., et Prêteur crypto singapourien Vauld recherche également des conseils juridiques dans l'affaire en cours où ED a émis une ordonnance de gel.
L'ED enquêterait sur des transactions peer-to-peer (P2P) douteuses et, selon une source de l'article, "la sonde a trouvé que leur (KYC) était soit faux, soit douteux dans plus de 80% des cas".
"L'agence les a trouvés en violation de l'article 11 (A) de la loi PMLA, qui oblige chaque entité déclarante à vérifier l'identité de son client", a ajouté la source.
L'agence d'enquête suivrait également les sociétés financières non bancaires et les partenaires fintech des applications de prêt rapide qui fonctionnent en violation des directives de la banque centrale. CoinSwitch est désormais la troisième plate-forme qui fait l'objet d'une enquête pour le blanchiment des produits criminels de ces demandes de prêt illicites.
Le journal local Etats que l'agence fédérale examine les allégations selon lesquelles CoinSwitch a détourné les produits du crime de 365 applications de prêt instantané.
La chute des volumes ralentit la capacité de collecte de fonds
Au milieu des problèmes de construction des plates-formes indiennes, un fonds de découverte Web3 a été récemment lancé par CoinSwitch pour fournir des investissements aux propriétaires d'entreprises en démarrage créant des solutions de blockchain pour le l'industrie du web3. D'autant plus que l'Inde abrite environ 115 millions d'investisseurs en crypto-monnaie, dont près de la moitié ont l'intention d'augmenter leurs avoirs au cours des six prochains mois.
Pendant ce temps, Nischal Shetty, co-fondateur de l'échange indien de crypto-monnaie WazirX, est également lever des fonds pour une nouvelle entreprise même si les autorités étudient sa première entreprise.
Avec des rapports précédents indiquant qu'au moins 10 échanges cryptographiques sont sous le scanner de l'agence indienne pour un blanchiment d'argent présumé de plus de 125 millions de dollars, les futurs rapports de raids ne seront pas inattendus.
Sidharth Sogani, le fondateur et PDG de CREBACO Global projette que "les bourses indiennes continueront à faire face à une crise de liquidité".
Sa société a noté dans une série de tweets que la majorité des bourses de crypto-monnaie ont vu "une baisse des volumes de transactions alors que le Web 3.0 en Inde continue d'être affecté par l'effet trident de la structure fiscale stricte actuelle de l'Inde et de l'absence de réglementation". Sogani a également fait remarquer que la capacité de ces plateformes à lever de nouveaux capitaux est désormais la plus grande préoccupation.
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Source : https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/