Le PDG de CoinSwitch, Ashish Singhal, s'est rendu sur Twitter le 27 août 2022 pour assurer au public que son récent engagement avec la Direction de l'application n'a rien à voir avec le blanchiment d'argent.
Singhal affirme que la société a ouvertement discuté de son modèle commercial et de ses mesures de conformité et qu'elle "coopère pleinement" avec la Direction de l'application de la loi - Bengaluru. L'engagement de l'entreprise avec le chien de garde n'était pas lié au blanchiment d'argent, a souligné Singhal dans le fil Twitter.
La réponse de Singhal est intervenue après que des responsables de la Direction de l'application de la loi indienne ont perquisitionné cinq des locaux de CoinSwitch dans le cadre d'une enquête plus large sur d'éventuelles violations de la loi sur la gestion des changes par les bourses indiennes.
Une source anonyme a déclaré Reuters que des agents ont engagé CoinSwitch pour des violations présumées de change, confirmant un précédent rapport par Be[In]Crypto. Bien que Singhal ait refusé de commenter la nature de l'engagement de CoinSwitch avec les forces de l'ordre, invoquant des problèmes de confidentialité, il a souligné que l'Inde avait besoin d'une approche réglementaire plus claire de la crypto-monnaie pour que les entreprises comprennent leurs obligations légales.
Singhal a souligné que l'Inde n'est pas la seule dans sa tentative de catégoriser la cryptographie dans une classe d'actifs spécifique. Les États-Unis et l'Australie sont aux prises avec la question. Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission est catégorique sur le fait que les crypto-monnaies sont des titres et enquête actuellement sur Coinbase pour l'inscription de titres non enregistrés. En Australie, un exercice de «cartographie de jetons» récemment annoncé aidera les régulateurs à examiner les cadres de licence, les structures organisationnelles et les obligations des dépositaires d'actifs existants afin de mieux réglementer l'espace cryptographique.
Singhal pense que la crypto peut révolutionner Internet et réitère l'engagement de l'entreprise à «faire le bien» par les utilisateurs. CoinSwitch est soutenu par la centrale de capital-risque Andreessen Horowitz, Tiger Global et Coinbase Ventures.
ED sur le sentier de la guerre
La Direction de l'exécution avait lancé diverses enquêtes sur entreprises cryptographiques depuis juin 2021, date à laquelle convoqué Les dirigeants de WazirX fourniront des explications sur les transactions avec des contreparties chinoises totalisant plus de 350 millions de dollars. Environ un mois plus tard, il convoqué les principaux dirigeants de la cryptographie pour vérifier si leurs entreprises ont violé les règles de change.
Après cela, l'ED gelé les actifs bancaires d'un directeur de l'opérateur de WazirX, Zanmai Lab Private, saisissant plus de 8 millions de dollars. Bientôt, les actifs de Vauld, un autre échange cryptographique, ont été gelés alors que l'ED enquêtait sur l'échange pour avoir prétendument autorisé 16 sociétés fintech prédatrices à déposer des fonds dans les portefeuilles contrôlés par Yellow Tune Technologies.
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Source : https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/